Inicio Buscar
lavado de dinero - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
La jugada a tres bandas de Carvajal para evitar la extradición a EEUU
Hugo el ‘Pollo’ Carvajal, exjefe de contrainteligencia en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, juega a tres bandas su defensa...
Jesús Cuadrado: Baltasar Garzón | La izquierda caviar española hace caja en Venezuela
Baltasar Garzón es el abogado de Alex Saab, cuyo proceso de extradición a EEUU ante la justicia de Cabo Verde culminó este martes en el Tribunal Constitucional. Aunque...
La vida en Caracas bajo el poder del Koki, el pandillero que desafía al...
Casi todas las casas de la parte alta de la Cota 905 están llenas de agujeros. Es la huella de la guerra que convirtió...
Sobornos de aseguradora de Ecuador fluyeron a través de bancos de EEUU
Dos exfuncionarios de Seguros Sucre (Ecuador) canalizaron al menos 3.6 millones de dólares generados a partir de sobornos, a través de cuentas bancarias y...
Carmelo Urdaneta, el testigo clave de la operación Money Flight
Carmelo Urdaneta, el ex consultor jurídico del Ministerio de Petróleos de Venezuela desde 2009 a 2015, es testigo clave en la investigación Money Flight...
Armando Info: Al final la corrupción venezolana puede salirse con la suya en Andorra
Hace seis años se revelaron los nombres de 28 venezolanos que, a través de empresas de maletín, manipularon contrataciones en el sector petrolero y...
Colombia| Alerta por acceso a Alex Saab de datos reservados y operaciones sospechosas
Por cuenta de una orden emitida por un juez de Barranquilla, dentro de la investigación que se le sigue en Colombia a Alex Saab por...
Familia de Alex Saab viajó de Caracas a Moscú
En Cabo Verde aseguran que antes del 11 de marzo la suerte judicial de Alex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro, se definirá. Y...
La resiliencia, escudo de protección y puerta al éxito de las organizaciones
Crisis como las generadas a nivel global por la pandemia del COVID-19, ponen a prueba la capacidad y habilidad de las organizaciones para cumplir...
Cabo Verde no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela
El proceso del empresario colombiano Alex Saab, señalado por EEUU de ser el testaferro del presidente Nicolás Maduro, ha tenido en las últimas semanas...
