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Runrunes: De cómo el narcotráfico se infiltró en el Estado venezolano
El dibujo de la corte dio la vuelta al mundo. Dos jóvenes barbados, de cabello negro y ropa oscura, estaban en el estrado. Frente...
Diego Salazar sobornó a autoridades venezolanas para cerrar caso por RAS
El diario ABC ratifica la información publicada por CuentasClarasDigital a principios de año. La Guardia Civil española grabó al operador financiero de Diego Salazar...
Nuevos investigados en caso Andorra-BPA-Pdvsa
Autoridades de Andorra investigan cuentas en BPA y BPA Serveis Panamá de Albino Ferreras, director de una filial de PDVSA; Sarah Moya, directora gerente...
Guía de Chile para detectar “señales sospechosas” de políticos y funcionarios públicos
Chile | La Unidad de Análisis Financiero (UAF), servicio público dependiente del Ministerio de Hacienda, publicó este jueves en su página web una "Guía de Señales...
¿Y en Venezuela? Fiscalía de Ecuador sigue seis casos por uso ilícito del...
La Fiscalía de Ecuador sigue, al menos, seis procesos por el uso irregular del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), creado por la Alianza...
Fraude millonario entre Ecuador y Venezuela con la moneda virtual SUCRE
La complicidad entre operadores de ambos países convirtió el fingimiento y la sobrefacturación de exportaciones de Ecuador a Venezuela en un negocio pingüe, pues...
Dólares venezolanos se fueron de Ecuador hacia EEUU y Panamá
En el reportaje del diario ecuatoriano El Universo, titulado El desangre de Dolares en Venezuela, relacionados con el fraude con la moneda virtual SUCRE...
Diego Salazar, el súper intermediario del Fondo Chino
Exclusivo CCD | El primo de ex presidente de Pdvsa Rafael Ramírez cobró comisiones a empresas chinas por conseguir contratos a cargo del Fondo Chino.
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Triangulación financiera entre Venezuela, Argentina e Irán
Una triangulación financiera entre Venezuela, Argentina e Irán, que habría contado con la participación de la ex embajadora del país sureño en Caracas, ex...
Andorra considera la investigación de BPA un caso aislado
Andorra La Vella | Las autoridades andorranas aseguraron el miércoles que la intervención de Banca Privada de Andorra (BPA), producida tras una denuncia sobre...
