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Cómo el contrabando de bolívares se ha convertido en un negocio rentable
El control cambiario y las “lagunas legales” en las políticas monetarias venezolanas han hecho que el cambio ilícito de la moneda local sea tan...
Irán investiga 50 millones de cuentas con propietarios desconocidos
Irán ha admitido que su sistema bancario tiene 50 millones de cuentas cuyos titulares están sin identificar. “Este tipo de datos cuestionan el sistema...
EEUU: Nueva guía para administración de riesgo LC/FT dirigida a directivos
Un nuevo manual del regulador de los bancos más grandes y más complejos en los EE.UU. da nueva claridad y perspectiva al tema de...
Empresas fantasmas de EEUU ayudan a grupos criminales de Latinoamérica
Un reciente informe muestra cómo los grupos criminales usan empresas fantasma para lavar ganancias ilícitas, y cómo un simple cambio en las leyes podría...
Autoridades allanan casa del director del Banco Central de Curacao y Sint Maarten
Curacao.- Autoridades financieras de Holanda allanaron este miércoles la vivienda de Emsley Tromp, director del Banco Central de Curacao y Sint Maarten.
Tromp (en la gráfica)...
Stiglitz y Pieth: Panamá corre riesgo de ser Estado delincuente
El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y el experto suizo anticorrupción Mark Pieth prepararon un escrito conjunto que se publicó en “Time”, donde...
Interpol Venezuela captura a español solicitado por legitimación de capitales
Funcionarios de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), adscritos a la Dirección de la Policía Internacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y...
Empresario argentino vendió a Venezuela medicinas de distribución gratuita con sobreprecio
El empresario argentino, Juan José Levy (foto), vinculado al exministro de Planificación Julio De Vido exportaba medicamentos a Venezuela que eran de distribución gratuita...
Duro artículo de The New York Times sobre la corrupción en Argentina
Los nueve millones de dólares en bolsos de José López en el convento. Las causas contra el ex vicepresidente Amado Boudou . Las propiedades...
Stiglitz: es perturbador que Panamá no revele la verdad de su centro bancario
Panamá | El premio nobel de Economía Joseph Stiglitz considera "perturbador" que el Gobierno de Panamá se negara a publicar con transparencia los resultados...
