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Corrupción-Fifa: Juicio de Rafael Esquivel será el 6 de noviembre
La jueza del distrito de Brooklyn en Nueva York, Pamela Chen, informó que el juicio de Rafael Esquivel por casos de corrupción relacionados al...
España: Fiscalía apunta a bancos y bufetes que llevaron clientes a Mossack Fonseca
La Fiscalía de la Audiencia Nacional prosigue sus indagaciones sobre los ciudadanos y empresas nacionales (de España) implicados en la trama masiva de evasión...
Condenado por corrupción expresidente del Banco de Guatemala
El expresidente del Banco de Guatemala (Banguat) y ex candidato vicepresidencial en 2015, Edgar Barquín, fue condenado, este viernes, por un juez a dos...
Vigente la Alerta Roja de Interpol contra Claudia Díaz y Adrián Velásquez
CCD Exclusivo | En una comunicación enviada a la Dirección General contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público venezolano por el director general de...
Policía de Brasil realiza allanamientos en investigación vinculada a banco estatal
Brasilia | La policía federal de Brasil dijo el jueves que está realizando búsquedas y allanamientos como parte de una investigación sobre contratos públicos...
Argentina: La UIF pidió inhibir y tasar los bienes de la sucesión de Néstor...
Argentina | La Unidad de Información Financiera (UIF) le pidió a la justicia federal que se ordene una tasación y la inhibición general de...
Niños bolivianos vendidos por US$300 en frontera con Argentina
Una reciente investigación ofrece datos sobre las redes de tráfico de personas que operan en la frontera entre Bolivia y Argentina, donde algunos niños...
Abogada latina se unió a la defensa de uno de los sobrinos Flores
Nueva York | La abogada latina, Elisabeth Espinosa, experta en litigios comerciales perteneciente a la firma Sidley Austin LLP, se unió desde ayer al...
EEUU: Tesoro divulga hoja informativa sobre la banca corresponsal
Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una hoja informativa sobre la banca corresponsal extranjera, desarrollado con la Junta de la...
El lado siniestro del efectivo: billetes de alta denominación alimentan la corrupción y...
Por Kenneth S. Rogoff , WSJ | Cuando le digo a la gente que he estado estudiando por qué el gobierno debería reducir drásticamente...
