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Detenido en España cerebro financiero de la trama corrupta de Petrobras
CCD.- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha enviado a prisión al presunto cerebro de la trama de corrupción de la petrolera brasileña Petrobras, detenido el...
Narcosobrinos: Canciller niega entrega de pasaportes diplomáticos
CCD.- La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, negó este lunes haber concedido pasaportes diplomáticos a los dos sobrinos de Cilia Flores, que fueron declarados culpables por...
Cae por corrupción el exgobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral
CCD.- La Policía Federal (PF) de Brasil detuvo el jueves al exgobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral (2007-2014) como cabecilla de una “organización...
Perú: Dictan medidas cautelares a Humala por financiamiento político ilegal desde Venezuela
CCD.- Un juez peruano ordenó que el ex presidente Ollanta Humala se reporte cada 30 días ante el juzgado como garantía de que no...
Ex gobernador mexicano prófugo se entrega a autoridades
CCD.- El ex gobernador mexicano Guillermo Padrés, quien llevaba un mes prófugo de la justicia, fue detenido este jueves después de que se presentara...
Cubrir la crisis de Venezuela: Alto riesgo para periodistas nacionales y extranjeros
CCD.- Cubrir protestas, fotografiar las filas de personas para conseguir alimentos o hacer videos dentro de un hospital pueden ser actividades muy arriesgadas para...
Acusan a gobierno de Panamá de encubrir a socios del bufete de los Papeles...
CCD.- A varios meses de la irrupción de uno de los mayores escándalos en la historia de las finanzas internacionales, las autoridades panameñas ni...
Malasia: Cae segundo banco por caso de corrupción de fondo de desarrollo social
CCD.- El regulador bancario de Singapur ha cerrado un segundo banco por "fallos graves en los controles contra el lavado de dinero y conducta...
El costo del cumplimiento: La sobrecarga de los oficiales de cumplimiento
CCD.- Los oficiales de cumplimiento de sujetos obligados en el sector de las finanzas y otros, están experimentando fatiga por la sobrecarga de trabajo...
Empresa sueca pagará $1.450 millones a EEUU por caso de corrupción en Uzbekistán
CCD.- La empresa sueca Telia tendrá que pagar $ 1.450 millones de dólares para resolver las investigaciones de EE.UU. y de las autoridades holandesas...
