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La lucha anticorrupción en el primer año de AMLO
El arranque del gobierno de AMLO (Andrés Manuel López Obrador), será recordado por la guerra contra el huachicoleo (robo de combustible), cuando a finales de...
El Banco de España vigila los fondos que invierten en préstamos inmobiliarios
Los fondos de inversión que han adquirido carteras de préstamos vinculados al ladrillo (inmobiliarias), deben inscribirse en un nuevo registro que prepara el Banco...
Justicia de España reclama la creación de un derecho penal internacional del medio ambiente
La ministra de Justicia en funciones (España), Dolores Delgado, defendió la creación de un derecho penal internacional del medio ambiente y la creación de...
Los top 5 casos de corrupción de los que seguiremos hablando en 2020
La red de corrupción que se apoderó de la riqueza de Venezuela se expandió por más de 60 países y está compuesta por funcionarios,...
EEUU extraditó a estafador de Tailandia por fraude millonario en Bitcoin
Estados Unidos extraditó a un ciudadano sueco desde Tailandia por presuntamente vender valores fraudulentos a inversores en línea, obteniendo más de 11 millones de...
Congresista estadounidense presenta proyecto de ley para regular las criptomonedas
Desde hace algún tiempo, las empresas del sector de criptomonedas en los EEUU reclaman una regulación clara mediante disposiciones legales a nivel federal. Hasta...
Megaoperación contra la mafia italiana deja más de 300 detenidos
"Esta es una jornada histórica. Se trata del golpe más duro dado contra las organizaciones criminales después del dado a Cosa Nostra en Sicilia"...
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Los reclutas ingresaron a un claro, donde un grupo de entrenadores con la popa de los sargentos de taladro estaban en una fila cerrada,...
Conceden libertad provisional a emblemas de la corrupción kirchnerista
Julio de Vido, una de las figuras emblemáticas de la corrupción en los años del kirchnerismo, abandonó la prisión el sábado de madrugada y ya está...
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Con el fin de proporcionar una visión general de los abogados y profesionales de cumplimiento, la firma Morrison & Foerster publicó un resumen para...
