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Cumplimiento normativo y delitos de cuello blanco en EEUU: ¿Qué cambió en 2024 y...
La transición a la segunda administración de Donald Trump traerá importantes cambios en la aplicación de las leyes sobre delitos de cuello blanco y...
OPINIÓN | CARLOS TABLANTE: En defensa de la soberanía popular
Las dificultades que producen el cerco represivo y la clandestinidad nos motivan a respetar los criterios de María Corina Machado, sin olvidar que el...
España congela $26.4 millones en criptomonedas vinculadas al lavado de dinero
Las autoridades españolas, en coordinación con Tron, Tether y TRM Labs, lograron congelar $26.4 millones en criptomonedas relacionadas con una red paneuropea de lavado...
Fiscalía española rastrea vínculos entre Plus Ultra, blanqueo de dinero y la venta de...
Las autoridades españolas han identificado indicios de fraude en el uso de los 53 millones de euros que la aerolínea Plus Ultra recibió en...
Proyecto Agorá: Bancos centrales y sector privado buscan revolucionar los pagos transfronterizos con tokenización
El Banco de Pagos Internacionales (BIS) y el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) han lanzado el proyecto Agorá, una iniciativa que reúne a siete...
Typosquatting: El error al teclear que puede vaciar tus cuentas bancarias
En un mundo cada vez más digitalizado, donde las compras en línea y la conectividad son esenciales, los ciberataques han evolucionado para aprovechar los...
UE oficializa sanciones contra 15 funcionarios del régimen de Maduro por violaciones de derechos...
El 9 de enero, la Unión Europea (UE) oficializó sanciones contra 15 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, señalados por su responsabilidad en violaciones...
OPINIÓN | CARLOS TABLANTE: GUSTAVO PETRO, POCAS LUCES Y MUCHAS SOMBRAS
Ayer, en sus redes sociales, Gustavo Petro, rechazó, al igual que todos nosotros, las arbitrarias e ilegales detenciones de sus amigos Enrique Márquez y...
Desarticulan red internacional que utilizaba IA para blanqueo de capitales procedentes de estafas electrónicas
La Policía Nacional de España ha desmantelado una red criminal dedicada al blanqueo de capitales obtenidos mediante estafas electrónicas, utilizando el método conocido como...
Estafas con bots maliciosos en Telegram ponen en riesgo millones en criptomonedas
El panorama del fraude en criptomonedas sigue evolucionando, y ahora estafadores están combinando ingeniería social con bots de verificación falsos en Telegram para robar...
