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Proyecto Agorá: Bancos centrales y sector privado buscan revolucionar los pagos transfronterizos con tokenización
El Banco de Pagos Internacionales (BIS) y el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) han lanzado el proyecto Agorá, una iniciativa que reúne a siete...
Desarticulan red internacional que utilizaba IA para blanqueo de capitales procedentes de estafas electrónicas
La Policía Nacional de España ha desmantelado una red criminal dedicada al blanqueo de capitales obtenidos mediante estafas electrónicas, utilizando el método conocido como...
Henry Jiménez | COP29: Decisiones vitales para un planeta en crisis (I)
Los desafíos que enfrenta el mundo actual se intensifican a un ritmo sin precedentes, colocándonos en una encrucijada donde nuestras decisiones, buenas o malas,...
Desmantelada red de lavado de dinero internacional operada por banco clandestino chino en Europa
Las autoridades italianas han dado un duro golpe al crimen organizado internacional tras desmantelar una red de lavado de dinero operada por un banco...
Exdirectora de Swedbank, Birgitte Bonnesen, condenada por fraude en escándalo de lavado de dinero...
El Tribunal de Apelación de Svea, en Suecia, sentenció este mes a la exdirectora ejecutiva de Swedbank, Birgitte Bonnesen, a un año y tres...
Pavel Durov, fundador de telegram, arrestado en París por presunta complicidad en delitos
Las autoridades francesas han detenido a Pavel Durov, el multimillonario franco-ruso fundador de la aplicación de mensajería Telegram, en un aeropuerto a las afueras...
Pedro Mosqueda | La fiesta de Luis Abinader
En su primer viaje (1492-93), Cristóbal Colón llegó a varias islas del Caribe; a una la llamó San Salvador (estuvo a punto de ser...
El BPI y bancos centrales globales lanzan proyecto conjunto para explorar la tokenización de...
El Banco de Pagos Internacionales (BPI), en cooperación con los bancos centrales de Francia, Japón, Corea del Sur, México, Suiza, el Reino Unido y...
Gobierno de Paraguay utilizó fondos destinados al pago de deuda con Pdvsa
Bajo el liderazgo del expresidente Horacio Cartes, una suma considerable de 200 millones de dólares había sido reservada en las cuentas de Petropar, la...
Operación sin precedentes: Más de 130 detenidos en operación contra la mafia calabresa en 8 Países
Una rigurosa investigación de origen belga desencadenó, este miércoles, una de las operaciones más impactantes contra la temible mafia calabresa en el continente europeo....
