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Panamá creará comité para evaluar prácticas financieras tras escándalo de documentos
Ciudad de Panamá | El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, dijo el miércoles que su Gobierno creará una comisión independiente de expertos que...
PapelesPanamá: Socio de Mossack Fonseca rechaza infiltración y dice que la firma fue hackeada
Ciudad de Panamá | El abogado Ramón Fonseca, socio fundador de la firma Mossack Fonseca que está en el centro del escándalo internacional por...
Primer ministro de Islandia renunció a consecuencia de los «Papeles de Panamá»
Londres/Reikiavik | El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, renunció el martes, informó su partido, convirtiéndose en la primera víctima de los documentos...
PapelesPanamá: Ex auditor de Pdvsa escondió riqueza en Luxemburgo
El caso del ex auditor general de Pdvsa Jesús M Villanueva Rojas y su deseo por registrar una empresa de maletin en Panamá a...
China, nueva preocupación global de lavado de dinero y fraudes
La arraigada corrupción y la existencia de canales bancarios informales milenarios han convertido a China y Hong Kong en el sitio favorito de narcotraficantes,...
Andorra, Mónaco y San Marino aspiran a convertirse en estados asociados de la UE
Una nueva Santa Alianza prepara el asalto de Europa. Pero esta vez no es a causa de la resaca napoleónica sino de que tres...
Suben a 35 las víctimas mortales del atentado terrorista en Bruselas
El número de víctimas mortales del doble atentado del 22 de marzo en el aeropuerto internacional de Bruselas y en una estación de metro...
Protección del denunciante en los casos de corrupción y fraude
La protección de los denunciantes es una parte integral para fomentar la transparencia, promover la integridad, y detectar conductas indebidas. Muchos casos demuestran que...
Identificados los tres terroristas de los atentados en el aeropuerto de Bruselas
Los dos 'kamikazes' son los hermanos El Bakraoui, Khalid e Ibrahim, de 27 y 30 años, y de nacionalidad belga. El tercero, en busca...
Hasta ahora: Las claves de los atentados en Bruselas
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