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Hallan varios retretes atascados con billetes de 500 euros en un banco de Suiza
CCD | La justicia de Ginebra investiga un hallazgo insólito: retretes del banco UBS y de tres restaurantes cercanos, atascados con decenas de billetes...
España imputa por lavado de dinero al banco chino ICBC
CCD | El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado como persona jurídica a la filial en Luxemburgo del Industrial and Commercial...
De Veracruz a La Guaira, un viaje que une a Piedad Córdoba con Nicolás...
CCD | La Fiscal rebelde, Luisa Ortega Díaz, abrió una verdadera caja de Pandora. Su denuncia contra la empresa Group Grand Limited no sólo desnuda...
Deuda de Venezuela se torna tóxica a una semana de las sanciones de EEUU
CCD | Las sanciones aplicadas la semana pasada por Estados Unidos están recortando aún más el escaso acceso del régimen de Nicolás Maduro a los...
Juez de EEUU autoriza la extradición a Panamá del expresidente Ricardo Martinelli
CCD | El expresidente panameño Ricardo Martinelli debe ser extraditado desde Estados Unidos para que enfrente acusaciones de espionaje político y malversación en su país, ordenó el...
Sanciones de EEUU contra Simón Zerpa, zar de las finanzas del régimen, enredan acuerdos...
CCD | Las sanciones que impuso Estados Unidos al jefe de finanzas de la estatal PDVSA han bloqueado algunas de sus exportaciones de crudo, ya...
Breves | Scotiabank, Samsung, Pdvsa, Red Bull
CCD | Breves SuperIntendencia de Costa Rica evalúa sanción a Scotiabank por recibir $6,5 millones de investigados en Perú
Se sospecha que podrían ser parte...
Impacto de las nuevas sanciones de EEUU en la dictadura de Maduro y en...
CCD | Hay dos aspectos que deben ser considerados. El primero es cuáles serán los posibles esquemas que puede tratar de instrumentar el gobierno...
Fiscalía de NY y Oficina de Libertad Condicional exigen cadena perpetua para narcosobrinos
CCD | La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Oficina de Libertad Condicional, órgano adscrito al Departamento de Justicia de los Estados...
EEUU considera restringir operaciones con bonos venezolanos
CCD | La medida prohibiría temporalmente a las instituciones financieras estadounidenses de comprar y vender bonos denominados en dólares emitidos por la República de...
