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Defensa del Chapo evita comentar sobre posibilidad de que la familia no pague
CCD El abogado de Joaquín "El Chapo" Guzmán evitó hoy hacer comentarios sobre la posibilidad de que la familia del narcotraficante mexicano no asigne...
Fincen bloquea a banco ABLV de Letonia por lavado de dinero
CCD | El Departamento del Tesoro de EEUU bloqueó el banco ABLV de Letonia de los mercados financieros. EE. UU. alega que el banco ha estado...
Policía sudafricana detiene a empresario ligado a caso de corrupción de Zuma
CCD La policía sudafricana detuvo hoy a uno de los miembros de la poderosa familia de empresarios Gupta, protagonistas junto al presidente Jacob Zuma de...
Fiscales de EEUU creen que Rafael Ramírez recibió sobornos como parte de una red...
CCD Fiscales estadounidenses creen que Rafael Ramírez, expresidente de la paraestatal venezolana PDVSA y exembajador ante la ONU, recibió sobornos como parte de una...
En jaque nueve expresidentes de Guatemala acusados de corrupción o lesa humanidad
CCD Con la captura del expresidente guatemalteco Álvaro Colom Caballeros (2008-2012), son ya tres los exgobernantes que han sido apresados por corrupción, además de...
Procesan en Chile a general por fraude de casi tres millones de dólares
CCD El general retirado del Ejército chileno Héctor Ureta Chinchón fue procesado como presunto autor de un fraude por 1.783.438.859 pesos (unos 2,9 millones...
Expresidente salvadoreño dice que sufre persecución judicial por Odebrecht
CCD El expresidente de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014) aseguró hoy que sufre una "persecución judicial" por parte de la Fiscalía del país centroamericano,...
Enviado a prisión el histórico narco español Sito Miñanco
CCD El histórico narcotraficante español José Ramón Prado Bugallo, "Sito Miñanco", ingresó hoy en prisión sin fianza por orden judicial, junto a otros veinte...
Padres de exministro panameño movieron cuentas millonarias en Andorra
CCD Los padres de Demetrio Papadimitriu, ministro de la Presidencia de Panamá durante el mandato de Ricardo Martinelli (2009-2014), movieron dieciséis millones de dólares...
SBS refuerza la estrategia contra lavado de activos
CCD La SBS, Superintendencia de Banco y Seguros de Perú, aprobó, mediante Resolución N° 369-2018, el marco normativo aplicable a los sujetos obligados que están...
