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Arabia Saudita acusa a detenidos por corrupción de malversar $ 100 mil millones
La Fiscalía General de Arabia Saudí estimó hoy en unos 100.000 millones de dólares los fondos públicos malversados o malgastados por los detenidos en...
EEUU advierte a tenedores de bonos que negociar con Venezuela podría ser ilegal
CCD La semana pasada, el presidente Nicolás Maduro invitó a acreedores a una reunión en Caracas el 13 de noviembre para iniciar negociaciones para...
En «Papeles del Paraíso» el presidente Santos aparece vinculado a dos empresas «offshore»
CCD El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, figura entre los 127 líderes internacionales vinculados a sociedades en paraísos fiscales, según una investigación periodística difundida...
Isabel II, el yerno de Trump, Juan Manuel Santos investigados sobre paraísos fiscales
CCD Numerosas personalidades y personajes públicos, como la reina Isabel II de Inglaterra, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, Bono (líder de U2),...
El ministro de Comercio de Trump hace negocios con la petrolera de Maduro
CCD | A pesar de las recientes sanciones impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump a altos funcionarios del régimen venezolano, y de...
Hermano de Rafael Ramírez implicado en lavado de dinero en bancos de Nueva York
CCD Una de las empresas cuestionadas en Venezuela por haber vendido al estado venezolano plantas con sobreprecio durante la crisis eléctrica que vivió el...
Empresario salvadoreño arrestado por lavado de 246 milones de dólares
CCD El empresario salvadoreño Jorge César Hernández, ligado al expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), procesado por la supuesta malversación de 246 millones de dólares,...
Con acreditaciones falsas estafaron a companías y a personas
CCD Un total de 17 casos de delitos financieros se reportaron durante septiembre de este año, según el más reciente informe del Observatorio del...
Alcalde Jorge Rodríguez presuntamente involucrado en caso multimillonario de corrupción
CCD.El Frente en Defensa del Norte de Caracas denunció el caso multimillonario de corrupción en el que presuntamente está involucrado el alcalde del municipio Libertador...
Fincen (EEUU) ordena mayor escrutinio de operaciones bancarias por corrupción generalizada de régimen de...
CCD | Estados Unidos advirtió el miércoles sobre lo que llamó “corrupción pública generalizada” en Venezuela y pidió a las instituciones financieras vigilar los intentos...
