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EEUU incorpora a cuatro funcionarios venezolanos a lista de sancionados
CCD | El gobierno de Estados Unidos, sancionó este lunes a cuatro funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Venezuela, informó la Oficina de Control de...
EEUU vuelve a poner la mira en los vínculos de Hezbollah con el tráfico...
CCD | El vicepresidente venezolano Tareck El-Aissami, de origen árabe, que mantiene profundos lazos con la comunidad de expatriados, fue sancionado por el Departamento...
Desmantelan esquema de lavado de dinero con Bitcoins operado por funcionarios de prisiones de...
CCD | La privacidad de las transacciones con criptomonedas es uno de los elementos preferidos por los delincuentes al momento de cometer actos ilícitos, ya...
Almagro acepta renuncia funcionaria de Misión contra corrupción en Honduras
CCD El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció hoy que acepta la renuncia de Marta Pacchiotti, como funcionaria...
Detalles de la supuesta demanda de Pdvsa en EEUU contra 40 empresas e intermediarios...
CCD | Las evidencias presentadas en un posible juicio sobre este caso podrían ser utilizadas para otros expedientes e investigaciones federales que cursan en varias fiscalías de los...
Asociación bancaria alerta que criminales llevan delantera en lavado de dinero
CCD La "cooperación" entre la banca, los Gobiernos y las autoridades policiales debe ser la estrategia para combatir el lavado de dinero ante la...
El expresidente brasileño Cardoso reconoce que hubo corrupción en su Gobierno
CCD El expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) reconoció que "ciertamente" hubo corrupción en su Gobierno, pero afirmó que nunca supo, ni participó de...
Jefe de la izquierda en Rumania rechaza acusaciones de «blanqueo» en Brasil
CCD El jefe del Partido Socialdemócrata rumano (PSD, en el poder), Liviu Dragnea, calificó el viernes de "falsas" las informaciones de la prensa según...
Retiran los cargos a magnate egipcio acusado de corrupción tras pagar fianza
CCD Un tribunal de El Cairo retiró hoy todos los cargos al magnate del acero egipcio Ahmed Ezz, muy cercano al expresidente Hosni Mubarak,...
Unen en Argentina dos causas de corrupción que afectan a Cristina Fernández
CCD La Justicia argentina decidió hoy unificar dos causas por corrupción, una por lavado de dinero y otra por el direccionamiento de obra pública,...
