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Javier Mayorca: Anotaciones sobre el caso Andorra
La Banca Privada de Andorra estructuró en Venezuela un esquema para aprovecharse de la bonanza petrolera, de tal forma que si surgía algún problema...
Empresa venezolana ligada al chavismo financió a primera dama de Perú
Venezuela retumba en el último escándalo de corrupción en Perú que involucra a Nadine Heredia, esposa del actual presidente Ollanta Humala y presidenta del...
Abogado pide actuar en Andorra en defensa de los venezolanos
El abogado venezolano Franklin Hoet Linares solicitó a la Fiscalía de Andorra “se le admita como interesado en el procedimiento que esa instancia judicial...
Banco Peravia: Piden 20 años de prisión para José Luis Santoro y otros implicados
República Dominicana | El Banco Central y la Superintendencia de Bancos solicitaron a la Fiscalía del Distrito Nacional que proceda a presentar acusación y...
Empresa de Venezuela giró dinero a cuenta de Primera Dama de Perú
Perú | La Fiscalía Especializada Contra el Lavado de Activos, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detectó que parte del dinero...
Dos detenidos por lavado y drogas implicados en escándalo de Andorra
El exjefe Antidrogas del Cicpc Norman Puerta, que se entregó hace 15 días, y Richard Cammarano, detenido el sábado en Maiquetía, están en el...
Guía de Chile para detectar «señales sospechosas» de políticos y funcionarios públicos
Chile | La Unidad de Análisis Financiero (UAF), servicio público dependiente del Ministerio de Hacienda, publicó este jueves en su página web una "Guía de Señales...
Presidente de la Federación Venezolana de Fútbol detenido en Suiza por presunta corrupción en...
La Oficina Federal de Justicia (ministerio) de la Confederación Helvética confirmó hoy que los latinoamericanos Eugenio Figueredo, Eduardo Li, José Maria Marin, Julio Richa,...
EEUU rastrea el dinero de la droga en Andorra y Suiza
Seguir el rastro del dinero. Ésta es la máxima de la agencia en Estados Unidos que dirige Jennifer Shasky, que busca el origen del...
Dinero de la corrupción chavista salió de Andorra por HSBC, Deutsche Bank y Citigroup
CCD | El viernes pasado terminó la inspección de dos meses en Banca Privada de Andorra originada por la nota del 10 de marzo del Departamento...
