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¿Se está estableciendo un “corralito silencioso” en Venezuela?
¿Qué es un corralito financiero? Es el establecimiento de medidas políticas por parte del gobierno, dirigidas a restringir la salida en masa de depósitos...
Transparencia Internacional indagará corrupción de Brasil en Venuezuela y otros 7 países
Lima | El grupo Transparencia Internacional investigará en ocho países las implicancias del caso de corrupción en el ente brasileño Petrobras, por el que se habrían...
Venezuela retira US$1.500 millones del FMI para mejorar liquidez
Venezuela retiró por segunda vez este año parte de los ahorros que mantenía en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para mejorar su liquidez, en...
Caso SUCRE: Preparan juicio por lavado de dinero a Fondo Global de Construcción
Quito, Ecuador |Con la presencia del fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, se inició la instrucción fiscal (preparatoria del juicio ) en el...
EEUU mejora reglas de diligencia debida del cliente para identificar a dueños beneficiarios
Funcionarios estadounidenses están por finalizar las normas aclaratorias de las obligaciones de debida diligencia del cliente, requeridas por las instituciones financieras para identificar a...
Surge la sandino-burguesía: La casta corrupta de Nicaragua
Una extensa investigación del portal Armando.Info realizada por los periodistas Octavio Enríquez, Iván Olivares y César Bátiz, desnuda la trama de corrupción alrededor de la...
Javier Mayorca: Anotaciones sobre el caso Andorra
La Banca Privada de Andorra estructuró en Venezuela un esquema para aprovecharse de la bonanza petrolera, de tal forma que si surgía algún problema...
Empresa venezolana ligada al chavismo financió a primera dama de Perú
Venezuela retumba en el último escándalo de corrupción en Perú que involucra a Nadine Heredia, esposa del actual presidente Ollanta Humala y presidenta del...
Abogado pide actuar en Andorra en defensa de los venezolanos
El abogado venezolano Franklin Hoet Linares solicitó a la Fiscalía de Andorra “se le admita como interesado en el procedimiento que esa instancia judicial...
Banco Peravia: Piden 20 años de prisión para José Luis Santoro y otros implicados
República Dominicana | El Banco Central y la Superintendencia de Bancos solicitaron a la Fiscalía del Distrito Nacional que proceda a presentar acusación y...
