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Tribunal Constitucional de Perú anula condena por lavado de activos contra Ollanta Humala y...
El expresidente de Perú Ollanta Humala fue liberado el viernes de una prisión en Lima, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) anuló la...
Estados Unidos enfrenta el desafío de frenar el auge del oro ilegal que impulsa...
Estados Unidos enfrenta el reto de contener una creciente economía ilegal basada en el oro que, según diversas denuncias, está alimentando redes criminales y...
Nuevas Drogas Sintéticas Más Potentes Que El Fentanilo Disparan Las Alertas Globales
Los laboratorios clandestinos están entrando en una nueva fase de sofisticación química que amenaza con agravar la crisis mundial de sobredosis. Investigaciones recientes muestran...
Estados Unidos canaliza en Catar los ingresos del petróleo venezolano y dispara alertas por...
Cientos de millones de dólares recaudados por Estados Unidos a través de la venta de petróleo venezolano no están ingresando directamente al sistema financiero...
Hija de Julio Herrera Velutini donó $2.5 millones a MAGA Inc., según registros oficiales
La consultora financiera Isabela Herrera, hija del banquero venezolano convicto Julio Herrera Velutini, propietario de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, donó 2.5 millones...
México bloquea cuentas ligadas a red de lavado vinculada al Cártel de Sinaloa tras...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, dependiente de la Secretaría de Hacienda, anunció el bloqueo administrativo de cuentas y operaciones de personas...
Suiza devuelve a Nigeria 458 millones de dólares robados por el dictador Sani Abacha
En un hecho considerado histórico en la lucha global contra la corrupción, el gobierno de Suiza anunció la devolución a Nigeria de 458 millones...
México deja de compartir datos clave sobre lavado de dinero con otros países
Por primera vez desde 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México dejó de reportar públicamente los intercambios de información realizados a través...
Argentina refuerza la lucha contra el crimen organizado con foco en la recuperación de...
En un giro estratégico clave para debilitar el poder económico del crimen organizado, el Ministerio de Seguridad de la Nación de Argentina emitió una...
Abogado ligado a Trump asesora al banquero Julio Herrera Velutini en caso contra Wanda...
La red de poder que rodea al banquero venezolano Julio Herrera Velutini, principal acusado en el caso federal por corrupción que involucra a la...
