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Entre el 80 y el 90% de la producción de oro en Venezuela es...
CCD | Entre el 80 y el 90 por ciento del oro venezolano se produce de manera ilegal. Así nuestro país encabeza la lista...
Imputados 3 sargentos (GNB) por facilitar vuelo de avioneta con droga hacia R.Dominicana
Los sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Franklin Pérez Peña, Roberto Sivira Fernández y Onésimo Romero Hernández, fueron privados de libertad por su...
Una condena y dos privativas de libertad por tráfico de drogas
Luego de analizar los medios de prueba presentados por el Ministerio Público, fue condenado a 13 años y 4 meses de prisión Teo Ramírez...
Conferencia de la Fiba: Los riesgos de DeRisking
CCD | Miami.- Cada día son más los bancos que están terminando relaciones de negocios con cierta categoría de clientes para evitar el riesgo...
En Costa Rica se «lavan» US$4.200 millones al año
El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir. A modo de ejemplo, el informe "Illicit Financial Flows from...
Acusan a hombre por tráfico de 1.648 kilos de cocaína en Zulia
El Ministerio Público acusó a Darwin José Duarte Bastidas (37), por su presunta vinculación con el tráfico ilícito de mil 648 kilos de cocaína,...
Imputadas seis personas por robar camión con 72 mil bombillos ahorradores
Seis personas fueron privadas de libertad por presuntamente estar involucrados en el robo a un camión con 72 mil bombillos ahorradores, situación ocurrida el...
Presentado el libro “La Ley Mutilada” de Bayardo Ramírez Monagas
CCD | Como un aporte para mejorar la actual legislación y atacar a la delincuencia organizada, considera el Diputado Juan Guaidó , vicepresidente de la...
Acusado conductor de autobús por tráfico de 13 panelas de marihuana en Carabobo
El Ministerio Público acusó a Félix Orlando Graterol, quien fue detenido el 21 de enero de 2016 por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana...
FIBA 2016: Directivo del Banco Azteca pide más control de medios electrónicos de pago
Miami | Luis Niño de Riviera, vicepresidente del Banco Azteca de México, defendió hoy en Miami (EE.UU.) la necesidad de un mayor control de los...
