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La tercera constructora de Brasil ocultó 85 millones en Andorra
CCD El grupo brasileño de construcción Camargo Correa movió 100 millones de dólares (85,8 millones de euros) entre 2008 y 2011 en un banco de...
El partido gobernante en España condenado en un macrocaso de corrupción
CCD El Partido Popular (PP, conservador) de Mariano Rajoy, que gobierna España, fue condenado este jueves por beneficiarse de una trama de "financiación ilegal"...
No hay razones técnicas ni legales para la intervención de Banesco
CCD | Extracto del programa de radio @LaColaFelíz de Nelson Bocaranda y Mariela Celis por Circuito Éxitos con el economista Leonardo Buniak, calificador de riesgo...
Condenada una red que blanqueó más de 30 millones del narcotráfico a través de...
CCD La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a penas de hasta casi trece años de cárcel a los 23 miembros de una organización por...
España | Los notarios reportaron más de 5.000 casos sospechosos de blanqueo desde 2005
CCD | El Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado ha remitido al Servicio Ejecutivo de la Comisión de...
Nueva propuesta de la UE busca proteger a denunciantes de corrupción
CCD | Una nueva propuesta de la Comisión Europea busca proteger a los denunciantes de corrupción de ser degradados y despedidos por revelar corruptelas y...
FMI insta a países miembros a evaluar políticas contra sobornos y lavado de dinero
CCD | A partir de ahora, los funcionarios del Fondo Monetario Internacional llevarán a cabo una evaluación periódica sobre la naturaleza y la gravedad de...
CCI posterga demanda de PDVSA contra Petropar por US$ 270 millones
CCD | La Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París, Francia, postergó hasta finales del presente mes para definir si tiene o no...
CIDH advierte sobre reclutamiento de niñez en A.Central por crimen organizado
CCD El crimen organizado y las pandillas aprovechan la falta de oportunidades y el limitado accionar de los Estados de Centroamérica para reclutar y...
Panamá publicará lista de venezolanos políticamente expuestos al blanqueo de dinero
CCD Panamá adoptará las listas publicadas por otros países de personas venezolanas naturales o jurídicas o beneficiarios finales, políticamente expuestas (PEPs) al lavado de...
