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La Unidad de Investigación de Al Jazeera tuvo acceso a una filtración de documentos que revelan que casi 2,500 personas pagaron para convertirse en...
La Fiscalía de México insta a la ciudadanía a detectar y denunciar el lavado...
Con la finalidad de fomentar la cultura de la denuncia entre la población en general, acerca de las diversas modalidades de delitos del fuero...
Julio Castillo Sagarzazu: ¿Cuándo se invaden los países?
Todos conocemos la vieja cita del Barón Von Clausewitz que nos recuerda que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”,...
Empresa de Houston retira demanda contra el ex zar de PDVSA Rafael Ramírez
Una empresa de energía de Houston retiró una demanda contra el ex zar del petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez, a quien había acusado de...
Irán presenta nuevos misiles en medio de tensión con EEUU
Irán presentó un nuevo misil balístico de fabricación local y otro de crucero, coincidiendo con los intentos de Estados Unidos de primero extender el...
La UE aplicará nuevas regulaciones antilavado en la industria del arte
La industria del arte mundial de alta gama es un mundo opaco de adquisiciones a menudo secretas, coleccionistas cautelosos, valoraciones subjetivas y movimiento transfronterizo...
EEUU plantea sanciones más severas contra PDVSA
La administración de Trump está considerando sanciones adicionales a Venezuela con el fin de detener las transacciones de combustible restantes permitidas con la nación...
Compliance: ¿Un fenómeno nuevo?
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Alex Saab pide al primer ministro de Cabo Verde que lo libere
El empresario colombo-venezolano Alex Saab, detenido en Cabo Verde a petición de Estados Unidos como presunto testaferro de Nicolás Maduro, ha escrito una carta...
Mafias de trata de personas en Bolívar fijan precio de sus víctimas en oro
Bandas dedicadas a la trata y el tráfico de personas actúan en el país en las narices del gobierno de Nicolás Maduro. La crisis...


















