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Asistente:de J.L Santoro: empleados de la Superintendencia recibían dinero del banco Peravia
Santo Domingo, RD.- La asistente de José Luis Santoro reveló que, desde el ahora quebrado Banco de Ahorro y Crédito Peravia se le enviaban...
Ordenan arresto de esposa e hija del presidente del Banco Peravia
Santo Domingo| La jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional, Suinda Brito Hernández, dictó orden de arresto en contra de la esposa y una...
Javier Mayorca: Anotaciones sobre el caso Andorra
La Banca Privada de Andorra estructuró en Venezuela un esquema para aprovecharse de la bonanza petrolera, de tal forma que si surgía algún problema...
Caso fraude Banco Peravia: Fiscalía domicana acusará a funcionarios
Santo Domingo | El abogado César Amado Peralta aseguró que la Fiscalía del Distrito Nacional tiene previsto acusar a unas 25 personas vinculadas con...
EEUU rastrea el dinero de la droga en Andorra y Suiza
Seguir el rastro del dinero. Ésta es la máxima de la agencia en Estados Unidos que dirige Jennifer Shasky, que busca el origen del...
Banco Peravia: Implican a tres venezolanos en fraude por US$32,5 millones
Santo Domingo | El Banco Central y la Superintendencia de Bancos se constituyeron en actores civiles en contra de tres venezolanos - José Luis...
Caso Andorra: Norman Puerta busca protección del gobierno
CuentasClarasDigital | “Es falso que yo haya manejado dinero de Pdvsa y que me hayan otorgado un pasaporte diplomático. Es una componenda para enlodar la gestión del gobierno...
El lavado de dinero, el fantasma de la banca panameña
El Centro Bancario de Panamá, a pesar de sus altas y bajas, es uno de los más exitosos de la región. Su solidez, la...
Los Óscar del fraude a los seguros
Sin la pompa de los grandes certámenes que reúnen a lo más granado de la meca del cine, de la música, de la moda...
En los Códigos Rojos de la Interpol no aparecen todos los que...
CuentasClarasDigital | En Los Códigos Rojos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) se registran actualmente 55 solicitados por...
