Inicio Buscar
españa - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
La red de sobornos de PDVSA pagó en Andorra $30 millones a un directivo...
La red de exviceministros del Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) investigada por cobrar comisiones a empresas a cambio de adjudicaciones de la principal firma...
Comisión Europea planea lanzar nuevas medidas contra el blanqueo
Bruselas quiere dar un salto en la lucha contra la financiación de actividades ilícitas, tras los escándalos que han sacudido al sector financiero europeo...
Miles de cubanos toman las calles en una inusual manifestación masiva al grito de...
Miles de cubanos tomaron las calles para protestar contra el Gobierno al grito de "¡libertad!" en una jornada inédita que se saldó con cientos...
GAFI: Todavía no hay un régimen global para prevenir lavado en criptomonedas
Pese a los esfuerzos de diversos organismos internacionales, así como de autoridades de distintas jurisdicciones, para prevenir el lavado de dinero en criptomonedas, todavía...
El abogado que era más socio que defensor
Albino Ferreras Garza no tiene miedo de exponer su reputación. Es asesor jurídico de personajes como Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez, Rafael Sarría y...
EEUU señala por corrupción a dos expresidentes centroamericanos, ministros de Bukele y jueces en...
El Departamento de Estado de EEUU publicó una lista de 55 funcionarios y exfuncionarios centroamericanos a los que señala por corrupción, entre los que...
Mientras Venezuela se oscurece, el bolichico Alejandro Betancourt ilumina su imagen en el exterior
Un reportaje especial de Angus Berwick para Reuters, revela las inversiones en España del bolichico venezolano Alejandro Betancourt en diferentes startups famosos de ese...
Uno de cada cuatro millones del rescate a Plus Ultra irán a empresas vinculadas...
Uno de cada cuatro millones del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de España ha concedido a Plus Ultra irán a parar a empresas vinculadas al chavismo....
EEUU impide la entrada en el país a uno de los dueños de Plus...
Rodolfo Reyes, uno de los dueños de la aerolínea rescatada por el Gobierno español Plus Ultra, fue retenido en el aeropuerto de Miami en Estados...
Cientos de detenidos bajo operación del FBI y Policía de Australia a través de...
Se suponía que era la herramienta de comunicación impenetrable del inframundo, un espacio digital seguro para tramar delitos que iban desde el tráfico de...
