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La Audiencia Nacional española investiga una red de blanqueo de millones desde Venezuela que...
El titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga una red de lavado de dinero proveniente de...
Suiza pide extradición de Alejandro Betancourt: Londres lo libera con fianza millonaria
Alejandro Betancourt López, cofundador de Derwick Associates y operador central en múltiples investigaciones internacionales, enfrenta un proceso de extradición solicitado por Suiza, país que...
El exasesor financiero que estafó 94 millones de dólares a venezolanos y diócesis católicas...
El colapso económico de Venezuela empujó durante dos décadas a miles de ciudadanos a buscar refugio financiero en Estados Unidos. Y fue precisamente esa...
Henry Jiménez | COP30: cuando el poder fósil secuestra el futuro climático
La sorpresa fue mayor porque llegó después de lo que amplios sectores interpretaron como un punto de inflexión en la COP28 de Dubái, cuando...
Mulas bancarias: jóvenes captados por redes sociales para blanquear dinero de estafas
La Policía Nacional de España lanzó una advertencia urgente: las mafias están reclutando cada vez a más jóvenes —muchos con empleos precarios— para utilizarlos...
Rafael Sarría, el nuevo poder detrás de FM Center
El empresario Rafael Alfredo Sarría Díaz, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2018 por actuar como testaferro de altos funcionarios...
Sobreseimiento exprés para Betancourt: la misma ruta de impunidad que Gorrín
El empresario venezolano Alejandro Betancourt, conocido por su rol como uno de los llamados bolichicos y fundador de Derwick Associates, ha seguido el mismo...
Jonas Falk, el ‘Pablo Escobar’ sueco, gana la batalla final ante la justicia española
El Tribunal Supremo español anuló la condena por blanqueo de capitales contra Jonas Falk, conocido como el “Pablo Escobar sueco”, cerrando así una larga...
Capturan en Colombia a cabecillas de red transnacional de lavado de dinero “Los Duvalier”
La Policía Nacional confirmó la captura en Tuluá, Valle del Cauca, de Luis Gerardo Espinosa González y Katherine Gómez Osorio, ambos con notificación roja...
Víctor Vargas, el “banquero rojo”, bajo la lupa por fraude a 2.400 ahorristas
El diario español El Mundo publica que el magnate venezolano Víctor Vargas, conocido como el “banquero rojo” por su cercanía con el chavismo, enfrenta...
