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Sobreseimiento exprés para Betancourt: la misma ruta de impunidad que Gorrín
El empresario venezolano Alejandro Betancourt, conocido por su rol como uno de los llamados bolichicos y fundador de Derwick Associates, ha seguido el mismo...
Jonas Falk, el ‘Pablo Escobar’ sueco, gana la batalla final ante la justicia española
El Tribunal Supremo español anuló la condena por blanqueo de capitales contra Jonas Falk, conocido como el “Pablo Escobar sueco”, cerrando así una larga...
Capturan en Colombia a cabecillas de red transnacional de lavado de dinero “Los Duvalier”
La Policía Nacional confirmó la captura en Tuluá, Valle del Cauca, de Luis Gerardo Espinosa González y Katherine Gómez Osorio, ambos con notificación roja...
Víctor Vargas, el “banquero rojo”, bajo la lupa por fraude a 2.400 ahorristas
El diario español El Mundo publica que el magnate venezolano Víctor Vargas, conocido como el “banquero rojo” por su cercanía con el chavismo, enfrenta...
Bitcoin y la modernidad líquida: 18 años que cambiaron el mundo
El 31 de octubre de 2008, mientras el sistema financiero global colapsaba, un enigmático seudónimo —Satoshi Nakamoto— publicó un documento que marcaría un antes...
Curazao inicia acción penal contra el banquero Víctor Vargas y su yerno, Luis Alfonso...
El jueves 2 de octubre, el síndico del tribunal de Curazao asignado al caso del Banco del Orinoco N.V. presentó una denuncia penal por...
Ciberseguridad: la carrera sin fin entre corporaciones y ciberdelincuentes
La ciberseguridad dejó de ser un tema exclusivamente tecnológico para convertirse en un asunto estratégico que define la supervivencia de las grandes empresas. La...
Alejandro Betancourt: El confidente múltiple en el banquillo.
Después de más de una década de graves denuncias en su contra por los negocios ilícitos con el diferencial cambiario y el sector eléctrico, Alejandro...
Justicia española y suiza tras la huella de los negocios ilícitos de Alejandro Betancourt
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España llevó a cabo este martes varios registros en propiedades asociadas...
Profesor español, reclutado por Rusia, entra en la lista de los más buscados de...
El profesor universitario español Enrique Arias Gil, de 37 años, se ha convertido en uno de los fugitivos más buscados de Europa tras ser...
