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Lavado de dinero con el SUCRE: Venezolano extraditado por España llegó a Ecuador
La noche del pasado viernes llegó a Quito, procedente de España, el venezolano Pedro Silva, uno de los seis imputados que son investigados por...
España: Juez procesa por blanqueo de capitales al mafioso ruso Andrei Petrov, vinculado al...
Cuando en marzo de 2015 estalló el escándalo de la Banca Privada de Andorra, la nota divulgada por la Red de Investigación de delitos...
PapelesPanamá:Acusada representante de Monssack Fonseca en Venezuela
El Ministerio Público acusó a Jannet Coromoto Almeida, por presuntamente captar clientes en Venezuela en representación del consultorio jurídico panameño Fonseca, el cual estaría...
Los bolichicos consolidan sus negocios en España
Entre 2009 y 2011 se estima que los bolichicos obtuvieron once contratos públicos en Venezuela por 1.400 millones de dólares, para realizar obras en...
La emigración desde Venezuela a España se dispara en los dos últimos años
El número de residentes venezolanos que emigran o retornan a España no deja de aumentar. En 2015 se produjeron 19.663 movimientos migratorios con origen...
Juan Manuel Vega Serrano de España presidirá el GAFI a partir de julio
Juan Manuel Vega Serrano, director del SEPBLAC (Unidad de inteligencia financiera española), desempeñará la presidencia del GAFI en el período julio 2016 a julio...
La Asamblea Nacional pide ayuda a España para investigar a Podemos
La Asamblea Nacional pide la colaboración de Hacienda, la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), la policía judicial y el registro mercantil en...
El alijo en avión de Air France: Detenido en España lugarteniente del mayor narcotraficante...
CCD | El 22 de septiembre de 2013, en Venezuela, se conoció el caso del avión de Air France que despegó del aeropuerto internacional...
PapalesPanamá: Detenido en Ginebra técnico de Mossack Fonseca
Un técnico de computación del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca fue detenido en Ginebra como parte de una investigación en torno a difusión...
PapelesPanamá: Gobierno de Cuba usó a Mossack Fonseca desde los 90
Del escándalo de los Papeles de Panamá han escapado pocos países, por lo menos hasta ahora. El bufete de abogado Mossack Fonseca también llegó...
