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España | Cae un grupo que introdujo 10 toneladas de cocaína proveniente de Suramérica...
CCD | La Guardia Civil ha desmantelado una presunta organización criminal internacional considerada responsable de introducir a Europa más de 10 toneladas de cocaína...
Audiencia Nacional de España: La mafia china habría lavado 99 millones de euros a...
CCD | El caso Emperador se saldó con decenas de detenidos y su líder, Gao Ping, en la cárcel. Era 2012 y la trama de...
Desmantelan en España red que robaba vehículos todoterreno para enviarlos a narcotraficantes
CCD | La policía española anunció este miércoles haber desmantelado una banda especializada en robar vehículos todoterreno en el sur de España, que luego...
Javier Alvarado se niega por segunda vez a declarar en España por los sobornos...
CCD | Javier Alvarado, el ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Hugo Chávez, se ha vuelto a negar a declarar en la Audiencia Nacional por...
España | Desmantelan banda de narcotraficantes que lavó 8 millones de Euros con Bitcoins
CCD | La operativa de los narcos era sencilla. Ingresaban en cajeros españoles pequeñas cantidades de dinero que más tarde serían recogidas en Colombia....
España | Justicia condena a 13 años y 300 millones de euros de...
CCD | El caso es una de las mayores estafas piramidales de España y afectó a 186.000 personas El exresponable de Finanzas Forex cometió estafa,...
Banco de España: Bankia incumplió normativa antiblanqueo en la venta de la Torre Foster
CCD ¿Blanqueo a gran escala en pleno centro de Madrid? Los inspectores del Banco de España concluyen que Bankia cometió irregularidades e incumplió la...
Tarek W. Saab sostiene que fueron detenidos en España la ex tesorera Claudia Díaz...
CCD | Según la información suministrada vía Twitter por Tarek W. Saab - que no ha podido ser confirmada aún por fuentes independientes - las...
España: Once detenidos de una red que lavaba dinero del narcotráfico a través...
CCD | La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas en una operación...
Pistolero de puente Llaguno, Richard Peñalver, pidió asilo en España (Video)
CCD Richard Peñalver, un dirigente chavista que en 2002 fue acusado de participar en una masacre de opositores venezolanos, pidió asilo este lunes en...
