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Tarek W. Saab sostiene que fueron detenidos en España la ex tesorera Claudia Díaz...
CCD | Según la información suministrada vía Twitter por Tarek W. Saab - que no ha podido ser confirmada aún por fuentes independientes - las...
España: Once detenidos de una red que lavaba dinero del narcotráfico a través...
CCD | La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas en una operación...
Pistolero de puente Llaguno, Richard Peñalver, pidió asilo en España (Video)
CCD Richard Peñalver, un dirigente chavista que en 2002 fue acusado de participar en una masacre de opositores venezolanos, pidió asilo este lunes en...
Detenido en España un presunto ciberladrón de 1.000 millones de euros
CCD Un ucraniano sospechoso de haber robado cerca de 1.000 millones de euros a través de ciberataques contra bancos de todo el mundo, especialmente...
España: Policía Nacional se prepara para enfrentar crecimiento exponencial en lavado de dinero con...
CCD | La Policía Nacional de España prevé un incremento exponencial “en el empleo de criptomonedas para el blanqueo de capitales”, según un comunicado oficial. Señala el...
Capturan en España a capo colombiano de drogas pedido por policía brasileña
CCD El colombiano Juan Pablo Muñoz Hernández, alias "Carlos Ciro", que encabezaba una red de narcotraficantes que enviaba cocaína a Italia y España escondida...
Ocho detenidos por explotación sexual de mujeres venezolanas en España
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España: Los ‘bots’ contaminaron la ilegal consulta independentista catalana del 1 de octubre con...
CCD Durante los días críticos en torno al 1 de octubre en Cataluña del pasado año, fecha de la consulta ilegal independentista, la situación social...
Envían a juicio a dominicano extraditado desde España por lavado de activos
CCD Un juez de la República Dominicana ordenó la apertura a juicio en contra de Jesús Pascual Cabrera Ruiz, extraditado desde España en mayo...
Copropietario de cadena hotelera Riu acusado corrupción en Miami se encuentra ya en España
CCD Luis Riu Güell, copropietario de la cadena hotelera española Riu y acusado de corrupción en Miami, se encuentra ya a España, pero tendrá...
