Inicio Buscar
españa - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Un funcionario judicial robó millones en criptomonedas incautadas al mayor ciberestafador detenido en España
Un secretario judicial ha sido arrestado por apropiarse de 17 millones de euros en criptomonedas que habían sido incautadas durante la Operación Geld, un...
Investigación sobre el tráfico de oro en Sudamérica gana el Premio Internacional Rey de...
La serie investigativa Dorada Opacidad, que expone los mecanismos oscuros del tráfico de oro en Sudamérica, ha sido galardonada con el Premio Internacional Rey...
Desmantelan en España una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico europeo
Las autoridades españolas han descubierto una sofisticada estructura de lavado de dinero operada por una organización de narcotraficantes con conexiones en varios países de...
España desmantela red de ciberataques con conexiones internacionales
Las autoridades españolas han detenido en la localidad de Calpe (Alicante) a un individuo acusado de cometer múltiples delitos relacionados con el acceso ilícito...
España refuerza la prevención del blanqueo de capitales en el sector del juego online
La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), organismo adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, llevó a cabo en Madrid...
España congela $26.4 millones en criptomonedas vinculadas al lavado de dinero
Las autoridades españolas, en coordinación con Tron, Tether y TRM Labs, lograron congelar $26.4 millones en criptomonedas relacionadas con una red paneuropea de lavado...
España intercepta pesquero con bandera venezolana cargado con 3.300 kilos de cocaína
En una operación internacional de gran alcance, las autoridades españolas interceptaron un pesquero de bandera venezolana con 3.300 kilos de cocaína a bordo al...
España | Subasta de bienes del contrabandista gallego Marcial Dorado: el Estado busca recaudar...
Este miércoles, el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) realizará en la Real Casa de la Moneda una subasta de bienes decomisados al contrabandista gallego...
España: Exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional denuncia informes falsos y chantajes...
El exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional de España, Marcelino Martín Blas, compareció nuevamente ante la comisión de investigación de la Operación...
Armando Info | Delcy Rodríguez y el oro venezolano: la trama internacional que conecta...
Desde una residencia abandonada en Guacara, Venezuela, hasta las páginas de la prensa española, Bancasa S.A. y su propietario, David Pita Bracho, están en...
