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Francia señala a Venezuela como nexo crítico en la ruta del narcotráfico hacia Europa
El narcotráfico se ha convertido en un problema creciente para Francia, según un informe del Senado francés publicado recientemente. Este documento destaca a Venezuela...
CEO de Binance renuncia y acepta culpabilidad por violación de leyes anti-lavado con multa de millones
El CEO de Binance, Changpeng Zhao, planea renunciar y declararse culpable por violar leyes estadounidenses contra el lavado de dinero, como parte de un...
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Jorge Luis Hernández Villazón, un antiguo soplón en el mundo del narcotráfico, ha asumido un papel importante en un juicio federal en Manhattan. Pero...
Continúan los guisos de la corrupción en Pdvsa
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Dubái: Revelado como paraíso del lavado de dinero en el sector inmobiliario
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Tras la invasión de Ucrania, los lingotes rusos se han vuelto un tabú y han sido bloqueados por las prohibiciones de importación de los...
Runrunes: Estas son las compañías al mando de los empresarios detenidos en la trama...
Un mes después del inicio de la trama cripto corrupción de Pdvsa, que busca castigar a los sospechosos del fraude multimillonario de las Arcas...
El cartel cripto petrolero: continúa el saqueo de Pdvsa
Análisis CCD.- Las historias de la dictadura venezolana llegan con una especie de realismo mágico repotenciado, noches de vallenato en Dubái, concesionarios de autos...
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Pdvsa otorga el 40% de Petrozamora a GazMin International Group
La empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ha otorgado el 40% de participación en Petrozamora a la compañía GazMin International Group convirtiéndola en la...
