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Panamá investiga a Grupo Waked incluido en la lista Ofac por lavado de dinero
Panamá | El Ministerio Público de Panamá (MP) anunció hoy el inicio "inmediato" de una investigación al poderoso grupo empresarial Waked por supuesto blanqueo...
Legitimación de capitales: 6 detenidos con 2.25 millones en billetes de Bs. 100...
Efectivos militares adscritos a la primera compañía del destacamento Nº 112 de La Guardia Nacional Bolivariana (GNB), lograron la captura de 6 ciudadanos que...
Condenado conductor de camión por tráfico de cocaína y legitimación de capitales
Ante el cúmulo de pruebas presentadas por el Ministerio Público, fue condenado a 15 años de prisión Duglan Manuel Aguilera, tras admitir su responsabilidad...
Javier I. Mayorca: Delincuencia organizada tiende vínculos con sindicatos para llegar al poder político
El periodista y especialista en criminalista Javier Ignacio Mayorca señaló que la delincuencia organizada tiende vínculos con sindicatos para llegar a las Alcaldías, Gobernaciones...
Al menos 10 megabandas criminales operan en Venezuela
El abogado especializado en Criminalidad en Venezuela Fermín Mármol García dijo hoy que en Venezuela operan, al menos, unas 10 bandas criminales de alta...
Alemania aprobó proyecto para prescribir marihuana a enfermos graves
El Consejo de Ministros alemán dio este miércoles luz verde a un proyecto de ley que permitirá a los médicos recetar flor seca de...
Abatido El Picure y 8 miembros de su banda delictiva en El Sombrero
José "El Picure" Tovar, jefe de la banda delictiva del mismo nombre resultó abatido tras enfrentarse a comisiones mixtas de los cuerpos de seguridad...
Detenido a exjuez argentino acusado de ayudar a narcotraficantes
El exjuez federal Raúl Reynoso, quien tuvo bajo su jurisdicción una de las zonas más activas del narcotráfico en Argentina, fue detenido bajo la...
En la lista Ofac patrón de los narcotraficantes en Colombia
Washington | La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés ) del Departamento del Tesoro sancionó hoy al colombiano...
Empresas de maletín: Acusado capitán retirado de la GNB por legitimación de capitales
El Ministerio Público acusó al capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Rafael Antonio Villasana Fernández (44), por presuntamente estar vinculado con hechos...
