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Francia señala a Venezuela como nexo crítico en la ruta del narcotráfico hacia Europa
El narcotráfico se ha convertido en un problema creciente para Francia, según un informe del Senado francés publicado recientemente. Este documento destaca a Venezuela...
Desmantelado el cártel de Sinaloa en España: incautan 1.800 kilos de metanfetamina, la segunda...
La Policía Nacional de España ha llevado a cabo una operación decisiva contra la infraestructura del cártel mexicano de Sinaloa en territorio español, resultando...
Vínculo entre cárteles mexicanos y redes chinas intensifica el lavado de dinero y el...
En una reciente audiencia del Senado estadounidense titulada “Organizaciones chinas de blanqueo de dinero: limpiando los activos de los cárteles”, William Kimbell, jefe de...
AP | EEUU toma medidas para reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa
En un paso que podría marcar un cambio significativo en la política de drogas de Estados Unidos, la Agencia Antidrogas (DEA) ha propuesto reclasificar...
Fortalecimiento de la colaboración México-EE.UU. en la lucha contra el lavado de dinero y...
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acordaron enfocarse en mejorar el intercambio...
Cliver Alcalá recibe 21 años de cárcel en EEUU por apoyo a grupo terrorista...
Este lunes, un exgeneral venezolano con fuertes lazos con Hugo Chávez, recibió una condena de 21 años y ocho meses en una prisión de...
Condenan al fundador de Bitcoin Fog por lavado de criptomonedas
Roman Sterlingov, fundador del servicio de mezcla Bitcoin Fog, enfrenta una condena por lavado de dinero tras una decisión judicial en Estados Unidos. Acusado...
Solicitan 30 años de cárcel para Cliver Alcalá en EEUU por vínculos con narcotráfico...
La Fiscalía de EE. UU. solicita una condena de 30 años para Cliver Alcalá, exgeneral venezolano implicado en narcotráfico, acusado de recibir 150 mil...
España | Capturan en Barcelona a hermano del líder del Tren de Aragua
La Policía en Barcelona, España, ha detenido a un miembro clave del Tren de Aragua, una organización criminal, conocida por su involucramiento en delitos...
Desmantelada red criminal de minería de criptomonedas que defraudó 4,5 M€ en España
En Salou, el 21 de febrero, las fuerzas policiales desmantelaron una operación ilícita: un individuo de 30 años fue arrestado por liderar una organización...
