Inicio Buscar
delitos financieros - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Brasil aprueba ley de amnistía fiscal para el dinero depositado en el extranjero
Brasil | La presidenta de Brasil ,Dilma Rousseff, ha firmado la ley para la repatriación de capitales que establece el régimen especial de la...
Nelson Lepage Salazar sustituye a Carlos E. Malpica Flores como Tesorero Nacional
Aunque la Resolución del Ministerio de Banca y Finanzas designa a Nelson Reinaldo Lepage Salazar como Tesorero Nacional en calidad de encargado, nada se...
EEUU: Sentencian a ejecutivo de empresa alemana por sobornos en Panamá
California, EEUU | Un ex director regional de SAP (una empresa alemana dedicada a al software para aplicaciones de negocios.) fue sentenciado a casi...
Corrupción en PDVSA: Se estrecha el cerco sobre Rafael Ramírez
El Gran Saqueo|
Con la detención de Roberto Rincón Fernández la semana pasada en Texas, acusado de lavado de dinero de la corrupción asociada a...
Jueza Susana Barreiros: La defensora de los banqueros boliburgueses
Dic 11, 2015 | Carlos Tablante
La designación de la jueza Susana Barreiros como Defensora Pública General ha causado sorpresa e indignación. Barreiros no solo...
El otro sobrino superpoderoso: Carlos Erik Malpica Flores
Varios medios internacionales señalan que los sobrinos de Cilia Flores , acusados por narcotràfico en EEUU, habrían involucrado en sus declaraciones a otro sobrino...
Si la corrupción fuera una industria, sería la tercera más grande del mundo
Los países del G20, que se reúnen este domingo y lunes en Antalya (Turquía), han incumplido los compromisos de tomar medidas legales para atajar...
Banco Espírito Santo estafó $335 millones al Estado venezolano
Una investigación del diario portugués Sabado, pone en evidencia cómo el Banco Espírito Santo, ahora Novo Banco, estafó a dos entidades del gobierno venezolano...
Son 8 los Policías de Aragua detenidos por presunto ajusticiamiento
En total son ocho los efectivos de la Policía de Aragua que serán presentados en las próximas horas ante un tribunal de control del...
A juicio expresidente del Banco Canarias por apropiación de recursos de ahorristas
El Tribunal 11º de Control del área metropolitana de Caracas ordenó, Ante la acusación del Ministerio Público, ordenó el pase a juicio del expresidente...
