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El crimen organizado es un motor para el deterioro ambiental
En entrevista con El Espectador, el codirector de Insight Crime, Steven Dudley, cuenta cómo desde su centro de investigación se encontraron con factores determinantes del cambio...
Condenan al presidente de Surinam a 20 años de prisión por asesinato de opositores
Un tribunal militar condenó al presidente de Surinam, Dési Bouterse, a 20 años de cárcel por su implicación en los asesinatos en 1982 de...
Vaticano asigna nuevo presidente de la autoridad financiera (AIF)
El papa Francisco nombró al italiano Carmelo Barbagallo, ex dirigente del banco central italiano, como nuevo presidente de la Autoridad de Información Financiera (AIF) quien...
EEUU condenó a exejecutivo de Alstom por violación de ley FCPA y lavado de...
Un ex ejecutivo de la empresa francesa Alstom SA, que llevaba un pasaporte del Reino Unido y dijo que nunca pisó los Estados Unidos,...
La marihuana se acerca a ser legal en Estados Unidos
El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio luz verde a un proyecto de ley que legalizaría la marihuana a...
Raúl Gorrín figura entre los más buscados de EEUU
Por lavado de dinero y violación a la ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA), EEUU colocó entre los más buscados a Raúl Antonio...
Víctor Vargas: De banquero rojo a Madoff del Caribe
El banquero rojo perdió su primera batalla legal. El pasado 13 de noviembre, la corte de primera instancia de Curazao confirmó el procedimiento de...
Expresidente de Madrid procesado por fraude y malversación
En España, un juez procesó al expresidente conservador de la región de Madrid, Ignacio González, por haber cometido fraude con la compra de Emissao,...
BDO de Víctor Vargas violó leyes de lavado de dinero con empresas de los...
En una investigación realizada por el Banco Central de Curazao y San Martín se encontró que en el transcurso de 2018, el Banco del...
Latinoamérica y la UE suman esfuerzos contra el crimen organizado
La creación de redes policiales especializadas es un paso más en los esfuerzos de Latinoamérica y la Unión Europea (UE) por lograr la hasta...
