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EEUU mejora reglas de diligencia debida del cliente para identificar a dueños beneficiarios
Funcionarios estadounidenses están por finalizar las normas aclaratorias de las obligaciones de debida diligencia del cliente, requeridas por las instituciones financieras para identificar a...
Acusado el excomisario Norman Puerta por legitimación de capitales
El Ministerio Público acusó al exjefe de la División de Drogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Norman Danilo Puerta Valera,...
Decomisan nueve propiedades de Rafael Isea por corrupción
El gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, informó que, en los avances en el caso de Rafael Isea Romero, exmandatario regional de la...
EE UU califica a Venezuela de «paraíso» para terroristas
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha elaborado un extenso informe sobre terrorismo a nivel mundial en el que incluye a Venezuela dentro...
Juez español pide solicitar a Venezuela la extradición del etarra De Juana...
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha propuesto al Gobierno que solicite a Venezuela la extradición del etarra José Ignacio de Juana...
Bandas se alían para ejercer control en los barrios y enfrentar a la policía
Un policaracas tiene la oreja izquierda quemada por las esquirlas de una granada; una oficial también recibió esquirlas en el muslo derecho y presenta...
Ordenan arresto de esposa e hija del presidente del Banco Peravia
Santo Domingo| La jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional, Suinda Brito Hernández, dictó orden de arresto en contra de la esposa y una...
Comienza juicio contra Banco Madrid por lavado de dinero
La Fiscalía Anticorrupción ha comenzado a remitir al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu la investigación -sus diligencias informativas hasta ahora sin judicializar-...
Acusados exvicepresidente de Bolipuertos y 5 funcionarios por adquisición irregular de ferrys
El Ministerio Público acusó al exvicepresidente de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), Antonio González, y cinco funcionarios adscritos a la citada dependencia estatal por su...
Dos detenidos por lavado y drogas implicados en escándalo de Andorra
El exjefe Antidrogas del Cicpc Norman Puerta, que se entregó hace 15 días, y Richard Cammarano, detenido el sábado en Maiquetía, están en el...
