Inicio Buscar

cumplimiento - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Venezuela en la lista gris del GAFI por flujos financieros ilícitos

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha incluido a Venezuela y Mónaco en su "lista gris" debido a insuficientes progresos en la contención...

Cinco consejos esenciales para evitar el fraude en criptomonedas según expertos

En el último año, Bit2Me, líder en activos digitales y registrada en el Banco de España, ha identificado múltiples tipos de fraudes que pueden...

Cómo la IA transforma las empresas y desafía las políticas de compliance

La inteligencia artificial (IA) se ha posicionado como una tecnología crucial que está transformando el panorama empresarial a nivel global. Desde startups hasta grandes...

Armando Info | La caída del Nodus Bank: Un escándalo de proporciones

Un reciente documento judicial revela los desmanes cometidos por dos venezolanos en la administración del Nodus Bank en Puerto Rico. El colapso del banco...

SWIFT: Innovación financiera y rol estratégico en el sistema de sanciones globales

La Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT), pilar fundamental del sistema de pagos internacional, está en la vanguardia de la revolución digital...

Indemnización millonaria: El caso de Matthias Krull y Julius Baer en el escándalo de...

Matthias Krull, ex empleado de la entidad bancaria Julius Baer, ha obtenido un fallo del tribunal laboral de Caracas, Venezuela, relacionado con su despido...

Eurodiputado López Gil presenta el “Delcygate” ante el Parlamento enfocado en la aplicación de...

Este martes, Leopoldo López Gil, eurodiputado del Partido Popular, declaró que el encuentro entre José Luis Ábalos, ministro socialista de aquel entonces, y Delcy...

Desafíos y oportunidades para Compliance en 2024

En el vertiginoso escenario global de 2024, se vislumbra un aumento de la inestabilidad política y económica, especialmente en Argentina. La brecha social se...

El destino de una colección de arte en medio de las acusaciones de soborno...

En un entramado de acusaciones legales y controversias financieras, Julio Herrera Velutini, banquero venezolano, afronta un nuevo desafío legal: la disputa por el estado...

La Corte Penal Internacional avanza en la investigación contra el régimen de Maduro por...

Hoy, 1 de marzo de 2024, la Corte Penal Internacional ("CPI") ha confirmado la autorización para avanzar con la investigación contra el régimen de...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »