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Un reciente informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) revela que el 75% de los países no cumple con las normativas de prevención...
Aumentan las remesas en criptomonedas en Venezuela para enfrentar la crisis económica
En medio de una economía en constante deterioro, los residentes de Venezuela recurren cada vez más a las remesas en criptomonedas enviadas por familiares...
OFAC emite la Licencia General 40 C para transacciones con gas licuado de petróleo...
El lunes 8 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los...
Venezuela en la lista gris del GAFI por flujos financieros ilícitos
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha incluido a Venezuela y Mónaco en su "lista gris" debido a insuficientes progresos en la contención...
Cinco consejos esenciales para evitar el fraude en criptomonedas según expertos
En el último año, Bit2Me, líder en activos digitales y registrada en el Banco de España, ha identificado múltiples tipos de fraudes que pueden...
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La inteligencia artificial (IA) se ha posicionado como una tecnología crucial que está transformando el panorama empresarial a nivel global. Desde startups hasta grandes...
Armando Info | La caída del Nodus Bank: Un escándalo de proporciones
Un reciente documento judicial revela los desmanes cometidos por dos venezolanos en la administración del Nodus Bank en Puerto Rico. El colapso del banco...
SWIFT: Innovación financiera y rol estratégico en el sistema de sanciones globales
La Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT), pilar fundamental del sistema de pagos internacional, está en la vanguardia de la revolución digital...
Indemnización millonaria: El caso de Matthias Krull y Julius Baer en el escándalo de...
Matthias Krull, ex empleado de la entidad bancaria Julius Baer, ha obtenido un fallo del tribunal laboral de Caracas, Venezuela, relacionado con su despido...
Eurodiputado López Gil presenta el “Delcygate” ante el Parlamento enfocado en la aplicación de...
Este martes, Leopoldo López Gil, eurodiputado del Partido Popular, declaró que el encuentro entre José Luis Ábalos, ministro socialista de aquel entonces, y Delcy...
