Inicio Buscar
cumplimiento - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Carlos Tablante | El poder del voto y la amnistía
El pasado 28 de julio se realizaron las elecciones presidenciales. Ganamos y el presidente electo de Venezuela es Edmundo González Urrutia (EGU). Esto es apenas...
Nuevo marco regulatorio en Perú: Criptoactivos bajo estricto control antilavado
La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) de Perú ha dado un paso significativo en la regulación de los criptoactivos con la emisión de...
OFAC autoriza acceso a bonos PDVSA 2020: Nuevas directrices desde noviembre
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha emitido la Licencia General 5 P, que...
La ética y el compliance en el proceso electoral venezolano: Un análisis crítico
La ética y el compliance son pilares esenciales en cualquier proceso electoral, asegurando la transparencia, equidad y legitimidad del mismo. En el contexto venezolano,...
Observadores acusan a Maduro de usar criptomonedas para esquivar sanciones
Activistas y analistas venezolanos están pidiendo sanciones más estrictas y una investigación exhaustiva sobre cómo el régimen de Nicolás Maduro emplea criptomonedas para esquivar...
Nuevo revés para Julio Herrera Velutini en batalla legal
En un fallo reciente, la jueza del Tribunal de Distrito Federal, Camille L. Vélez-Rive, desestimó la demanda presentada por Bancrédito Holdings Corporation (BHC) contra...
Elisa De Anda: La corrupción, el peor enemigo en la lucha contra el lavado...
La corrupción es el mayor obstáculo para combatir el lavado de dinero, según Elisa De Anda, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)....
La mayoría de los países no cumple con las normas del GAFI para activos...
Un reciente informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) revela que el 75% de los países no cumple con las normativas de prevención...
Aumentan las remesas en criptomonedas en Venezuela para enfrentar la crisis económica
En medio de una economía en constante deterioro, los residentes de Venezuela recurren cada vez más a las remesas en criptomonedas enviadas por familiares...
OFAC emite la Licencia General 40 C para transacciones con gas licuado de petróleo...
El lunes 8 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los...

















