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EE. UU. acusa a ruso de lavar $530 millones con criptomonedas y violar sanciones
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a Iurii Gugnin, ciudadano ruso residente en Nueva York, de liderar una operación de lavado...
Barclays sancionado con 56 millones de dólares por fallas en prevención del lavado de...
La entidad financiera británica Barclays Plc fue multada con 42 millones de libras esterlinas, equivalentes a 56 millones de dólares, por no haber evaluado...
España lanza su primera red blockchain nacional con foco en legalidad, confianza y soberanía...
La Infraestructura de Servicios Blockchain de España (ISBE) dio un paso decisivo con la presentación de su Producto Mínimo Viable (MVP), marcando el inicio...
Europa da un paso clave para regular la inteligencia artificial con el nuevo Código...
La Comisión Europea ha recibido la versión final del Código de Buenas Prácticas para modelos de inteligencia artificial de propósito general, un instrumento voluntario...
Opinión | Carlos Tablante: La hora de la Constitución
El anuncio de nuevas elecciones municipales bajo las mismas condiciones fraudulentas del pasado 25 de mayo nos obliga a hablar con claridad sobre aspectos...
Informe del GAFI alerta sobre fallas sistémicas que permiten evadir sanciones
El sistema financiero internacional enfrenta una creciente amenaza ante la fragmentación de su supervisión. Así lo advirtió el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)...
Dubai abre el mercado inmobiliario a pequeños inversores con tokens legales
La ciudad-emirato ha dado un paso más en su apuesta por la innovación financiera al lanzar el primer proyecto de tokenización inmobiliaria con licencia...
Europa frente al reto de los agentes de IA: gobernanza, riesgos y vacíos en...
La organización The Future Society acaba de publicar un informe clave titulado “Ahead of the Curve: Governing AI Agents under the EU AI Act”,...
Corrupción y lavado de dinero: una ecuación que socava la gobernabilidad en América Latina...
En América Latina y el Caribe, los altos niveles de corrupción han convertido a varios países en entornos propicios para el lavado de activos....
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La empresa londinense Builder.ai, una de las startups tecnológicas más prometedoras del auge de la inteligencia artificial (IA), se ha declarado en bancarrota tras...
