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Compliance en tiempos de algoritmos: el nuevo desafío de la integridad corporativa
En el pasado, el cumplimiento normativo se centraba en la revisión manual de documentos, controles internos y auditorías periódicas. Hoy, la velocidad de los...
El “Pig butchering” deja de ser un fraude improvisado y se consolida como industria...
El “Pig butchering”, modalidad de estafa basada en la manipulación emocional de las víctimas para inducirlas a invertir en supuestas oportunidades financieras, ha dejado...
México bloquea cuentas ligadas a red de lavado vinculada al Cártel de Sinaloa tras...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, dependiente de la Secretaría de Hacienda, anunció el bloqueo administrativo de cuentas y operaciones de personas...
Opinión | Carlos Tablante: Maduro fuera de juego
Hay claras evidencias de que Nicolás Maduro está caído, es decir, cercado en todos los frentes: económico, político, diplomático, jurídico y militar. Más aún...
EE. UU. multa a empresa de Houston por usar avión venezolano-iraní vinculado al terrorismo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció el miércoles que la empresa...
El compliance como un acto de valentía en tiempos de valores débiles
El cumplimiento normativo, conocido como compliance, no es solo un requisito legal o una formalidad corporativa. Según la reflexión de la abogada María Alejandra...
IA, Compliance y ‘Sandbox’ regulatorio: hacia una gobernanza tecnológica ética y eficiente
En plena aceleración de la transformación digital, la inteligencia artificial (IA) ha pasado de ser una promesa futurista a convertirse en una realidad operativa...
FinCEN advierte: cajeros de criptomonedas usados para fraude, lavado y estafas a adultos mayores
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) emitió una advertencia contundente el 4 de agosto: los...
IA y compliance: una oportunidad que exige responsabilidad
Cuando apenas comenzábamos a adaptarnos a un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo —el denominado “mundo líquido” conceptualizado por Zygmunt Bauman—, irrumpió la inteligencia...
Lavado exprés: el crimen cripto acelera y deja atrás a los sistemas de control
En solo seis meses, el mundo cripto fue blanco de 119 ataques que dejaron pérdidas superiores a los 3.010 millones de dólares, según un...
