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EEUU: JPMorgan paga multa de $265millones por contratar familiares de funcionarios chinos
CCD.- JPMorgan Chase y una filial de Hong Kong acordaron el jueves pagar 264,4 millones de dólares al Departamento de Justicia (DOJ), la Comisión...
FinCen insta al trabajo conjunto de unidades anti lavado y anti delitos cibernéticos
CCD.- La Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN) emitió una comunicación con el fin de mejorar la colaboración entre las...
OFAC penaliza con $25 millones a petrolera Oilwell por negociar con Cuba
CCD.- La empresa norteamericana National Oilwell Varco, Inc., llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia, el Departamento de Comercio, la Oficina de...
Más de 4000 personas en Río Chico denuncian estafa de la Milicia
CCD.- Más de 4.000 personas en la zona de Barlovento, quienes confiaron en la promesa hecha por la teniente de la Milicia, Soheni Blanco,...
Justicia española investiga a ex dueños de BPA por lavado de dinero en Banco...
CCD.- El titular del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha aceptado investigar a los hermanos Higini y Ramón Cierco por un presunto...
Caso sobrinos de Cilia Flores: La estupidez no exime de culpas
CCD.- ¿Culpable o inocente? A un año de su detención en un hotel de Haití, “los sobrinos”, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores...
Cadena perpetua para un banquero británico por matar a dos indonesias
CCD.- El banquero británico Rurik Jutting fue condenado este martes a cadena perpetua por el asesinato de dos jóvenes indonesias en un apartamento de...
EEUU multa a Banco Agrícola de China por $215 millones por anular a su...
CCD.- El Banco Agrícola de China fue sancionado con 215 millones de dólares el viernes después de haber "silenciado y severamente restringido la independencia"...
Hoy arranca juicio de sobrinos de Cilia Flores por narcotráfico
CCD.- Este lunes 7 de noviembre empieza el juicio de Efraín Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas. La cita es a las...
Malasia: Cae segundo banco por caso de corrupción de fondo de desarrollo social
CCD.- El regulador bancario de Singapur ha cerrado un segundo banco por "fallos graves en los controles contra el lavado de dinero y conducta...
