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Programa de cumplimiento COVID-19: Sobreprecio de equipos médicos
La crisis de salud creada por la pandemia de coronavirus ha trastornado la economía global. Mientras que Estados Unidos y los gobiernos de todo...
GAFI insta a endurecer medidas para combatir estafas por COVID-19
La contingencia mundial causada por el Coronavirus Covid-19 ha desatado una serie de estafas a nivel global que ha prendido las alarmas de organismos internacionales. Ahora...
España| El compliance deportivo ante la situación del COVID-19
El compliance constituye un mecanismo de seguridad y de protección frente a los riesgos que puedan producirse en las organizaciones deportivas, y en las...
España| Más de un millón de cuentas difunden en redes noticias falsas sobre COVID-19
La Policía Nacional (España) ha advertido de la aparición de un millón y medio de cuentas en redes sociales relacionadas con el COVID-19, que...
Cumplimiento| El acaparamiento y lucro relacionado con el Covid-19 son delitos federales
La Casa Blanca emitió una orden ejecutiva la semana pasada que penalizaba el acaparamiento y el aumento de precios que involucraban ventiladores, mascarillas, guantes...
Henry Jiménez: La crisis climática y el día Después del Covid-19
La pandemia causada por el Covid-19 y sus letales efectos ha desplazado temporalmente la principal amenaza que enfrentamos como sociedad: el cambio climático. Sin...
Max Arveláiz, El Exdiplomático De Chávez Salpicado Por Lava Jato Que Hoy Figura Como...
El reciente éxito deportivo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol ha reavivado la idea, repetida por muchos migrantes, de que los venezolanos...
El País | Tras el rastro de las reservas perdidas del Banco Central de...
Desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela en 2013, las reservas de oro del Banco Central venezolano se han desplomado ―de 366...
Nuevos documentos refuerzan el vínculo de Jorge Brizuela con redes de lavado de dinero...
La reciente noticia sobre la llegada de documentos clave a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relacionados con Jorge Brizuela, alias...
Cárteles lavan dinero en empresas de transferencia de Nueva York y Nueva Jersey hacia...
En México, una madre se dirige a un banco en Culiacán, Sinaloa, para recoger una remesa de $8,000 proveniente de Estados Unidos, de un...
