Inicio Buscar

corrupción - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Banvivienda de Panamá cerró cuenta de Eston Trading Ltd por sospechas

  PapelesPanamá | El Banco Panameño de la Vivienda (Banvivienda) decidió cerrar la cuenta de ahorros de Eston Trading Limited, por considerar que no existían...

Maduro pidio en la Cumbre del Caribe no ceder ante presión de EEUU para...

La Habana |  El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió el sábado a los países de América Latina no ceder ante la "presión brutal"...

Una administradora, un analista antilavado y un empresario, garantes de la fianza de Abraham...

El pasado 26 de mayo, la magistrada juez Nancy K Johnson, del Distrito Sur del estado Texas, recibió el documento que compromete a tres...

El bachaqueo es la nueva forma de lavar dinero del tráfico de drogas

El bachaqueo llegó a las grandes ligas del crimen organizado. Este delito aparentemente “inofensivo” se convirtió en una nueva forma de lavar dinero proveniente...

La Canciller: OEA no puede aplicar Carta Democrática a Venezuela

Caracas | La Carta Democrática Interamericana, que el secretario general de la OEA pidió activar por la crisis que vive Venezuela, no puede ser...

Nepotismo, inhabilitaciones y concursos públicos: 10 claves de la Reforma a la Ley de...

El proyecto introduce nuevas sanciones por conflicto de intereses y resta competencias al Contralor, como la selección de figuras regionales y la inhabilitación política...

Mildred Camero: El tráfico de drogas en Venezuela está en manos de miembros ...

CCD | “En Venezuela, el tráfico de drogas a nivel internacional, está en manos de ciertos grupos que ejercen funciones de seguridad nacional. En...

Detenido en Haití a exfuncionario por fraude con fondos venezolanos de Petrocaribe

El exdirector de la Oficina de Monetización de Programas de Asistencia para el Desarrollo de Haití (BMPAD, por sus siglas en francés) Eustache St-Lot...

Macri repatriará $ 1,3 millones luego de aparecer en Papeles de Panamá

El presidente de Argentina, Mauricio Macri informó que repatriará 1,3 millones de dólares que tenía en una cuenta en las islas Bahamas, durante una...

Dilma Rousseff: Juicio político busca obstruir investigación en Petrobras

La suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo en una entrevista publicada el domingo que la divulgación de unas conversaciones grabadas entre dirigentes políticos...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »