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Maduro anuncia a la banca privada el regreso de Venezuela al uso de criptomonedas
En un reciente encuentro con representantes de la banca privada, el régimen de Nicolás Maduro anunció que Venezuela retomará el uso de criptomonedas como...
Los siguientes pasos para el desarrollo del compliance en América Latina
América Latina enfrenta desafíos significativos en la lucha contra la corrupción. Según el último Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, la...
Estados Unidos incauta avión presidencial de Nicolás Maduro por violación de sanciones
En una acción contundente contra el régimen venezolano, las autoridades estadounidenses incautaron este lunes el avión presidencial de Nicolás Maduro, que habría sido adquirido...
EEUU sanciona al expresidente de Haití Michel Martelly por narcotráfico y lavado de dinero
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La ética y el compliance en el proceso electoral venezolano: Un análisis crítico
La ética y el compliance son pilares esenciales en cualquier proceso electoral, asegurando la transparencia, equidad y legitimidad del mismo. En el contexto venezolano,...
Observadores acusan a Maduro de usar criptomonedas para esquivar sanciones
Activistas y analistas venezolanos están pidiendo sanciones más estrictas y una investigación exhaustiva sobre cómo el régimen de Nicolás Maduro emplea criptomonedas para esquivar...
Red de lavado de dinero desmantelada en Ecuador: funcionarios y empresarios enfrentan la justicia
En una intrincada red de corrupción en Ecuador, la Fiscalía General del Estado ha presentado cargos contra los ecuatorianos Édgar Francisco J. T., Roberto...
Arrestan a dos líderes del Cártel de Sinaloa: un golpe significativo contra el narcotráfico
En un operativo de alto impacto, las autoridades estadounidenses han arrestado a dos figuras prominentes del Cártel de Sinaloa, uno de los grupos criminales...
El FONDEN: Una historia de despilfarro y ocasiones perdidas
El Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), creado en 2005 por el entonces presidente Hugo Chávez, ha sido un símbolo del despilfarro y la mala...
Justicia argentina acusa al abogado venezolano Generoso Mazzocca de lavado de dinero y contrabando...
La justicia argentina ha acusado formalmente al abogado venezolano Generoso Mazzocca Medina y a los empresarios argentinos Pablo Osvaldo Rosa y Facundo Rosa por...
