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Víctor Aldama, cerebro del caso Koldo, arrestado por fraude masivo en hidrocarburos
Una operación de la Guardia Civil, llevada a cabo en coordinación con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, ha resultado...
Procesan en España a dos acusados por ocultar fondos ilegales de PDVSA
Un juez de la Audiencia Nacional española ha procesado a la viuda y al socio de Juan Carlos Márquez, exdirectivo de la estatal petrolera...
Hijo del ex contralor de Ecuador será procesado por lavado de dinero en EEUU
John Pólit, hijo del excontralor ecuatoriano Carlos Pólit, enfrenta cargos por lavado de dinero en Estados Unidos, vinculados al escándalo de corrupción transnacional de...
Carlos Tablante: Aún faltan sanciones clave para debilitar la estructura financiera del régimen de...
Carlos Tablante, en una entrevista en El Pitazo conducida por César Batiz, aborda las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos...
Roberto Saviano entrevista a Alfredo Meza sobre el caos en Venezuela y los errores...
Llevo muchos años estudiando el narcotráfico en Venezuela y esto me ha permitido conocer a varios periodistas que en los últimos años han estado arriesgando sus...
Vietnam: Empresaria condenada a muerte por fraude enfrentará nuevo juicio por lavado de dinero
La empresaria vietnamita Truong My Lan, condenada en abril de 2024 a la pena de muerte por su implicación en el mayor caso de...
Carlos Tablante analiza las sanciones internacionales y denuncia a personas clave del régimen de...
En la entrevista realizada el 13 de septiembre de 2024 en el programa "En Conexión", conducido por César Batiz en suplencia de César Miguel...
Ciberseguridad en América Latina: La urgencia del compliance empresarial ante crecientes amenazas
En América Latina, las organizaciones enfrentan una evolución constante de amenazas cibernéticas que exponen sus vulnerabilidades, afectando tanto sus finanzas como su reputación. Estas...
EEUU sanciona a funcionarios del régimen de Maduro y restringe visas por violar derechos...
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció nuevas medidas en respuesta a las acciones del régimen de Nicolás Maduro para bloquear...
Venezuela en la lista gris de lavado de dinero: Impacto y desafíos para la...
El 28 de junio, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental que supervisa el combate contra el lavado de dinero y...
