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Dubái: Refugio dorado para el principal operador de los sobornos del Banco Espirito Santo...
A los 50 años, João Alexandre Silva creyó ver la oportunidad de su vida. Con 15 años de carrera en el Banco Espirito Santo...
Alex Saab pagó sobornos a Nicolás Maduro y también a la DEA
El reciente documental transmitido por la cadena estadounidense PBS ha desvelado el entramado de corrupción en el régimen de Nicolás Maduro, centrando la atención...
Las razones del grave enfrentamiento entre Santiago Morón, testaferro de Nicolasito, y Jorge Rodríguez
Exclusiva.- En un giro sorprendente dentro de la cúpula del poder venezolano, Santiago Morón Hernández, acusado por EEUU de ser testaferro y operador...
Abogado vinculado al saqueo de Pdvsa canalizó 19 millones de dólares a través de...
Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) reveló que Luis Carlos de León Pérez, exabogado de Petróleos de Venezuela S.A....
Escándalo en Lituania: La banca electrónica al servicio del crimen organizado
El avance de la banca electrónica ha facilitado el acceso a servicios financieros a nivel global, pero también ha expuesto vulnerabilidades que los criminales...
Dualidad Digital: Las criptomonedas y su impacto contrapuesto en Venezuela
El informe titulado "Cripto en Venezuela: dos caras de una moneda", creado por Leopoldo López y Kristofer Doucette, explora cómo las criptomonedas han superado...
Concluye el juicio de los ‘Papeles de Panamá’: Espera de sentencia para 29 imputados
El juicio contra 29 imputados en el caso 'Papeles de Panamá' concluyó el pasado viernes, 19 de abril de 2024. Este caso destapó una...
Fortalecimiento de la colaboración México-EE.UU. en la lucha contra el lavado de dinero y...
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acordaron enfocarse en mejorar el intercambio...
Imputarán a Carmelo De Grazia, presidente de Bancamiga, y a sus hermanos por traición...
El Ministerio Público acusará de traición a la patria a los hermanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo De Grazia Suárez, detenidos el pasado...
Inicia el juicio por los ‘Papeles de Panamá’: 27 acusados por evasión fiscal y...
Este mes de abril, ocho años después de que los 'Papeles de Panamá' sacudieran el mundo, el juicio contra 27 personas involucradas en la...
