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Detienen en Madrid al ‘Pollo Carvajal’, exjefe de los servicios secretos de Chávez
La Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) en una operación conjunta con la DEA, la agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos...
Audiencia Nacional de España cita a Morodo para interrogarle por las comisiones que pagó...
La Audiencia Nacional ha citado de nuevo a declarar al ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, para que declare por las comisiones millonarias que cobró del Gobierno de Hugo...
Caso Víctor Vargas: Al ‘banquero de Chávez’ siempre le queda su real y medio
Víctor Vargas, después de tantear la opción del Banco de Venezuela, adquirió CorpBanca en 2006 y, dos años después, quiso unirlo a su marca...
Claudia Díaz, ex-enfermera de Hugo Chávez y ex tesorera, acusada en EE.UU por lavado...
La ex-enfermera de Hugo Chávez fue acusada de lavado de dinero en un tribunal federal de Miami, por aceptar sobornos de un magnate...
El País: Firma española pagó € 7.4 millones a un exviceministro de Chávez tras...
La compañía energética vasca Elecnor pagó presuntamente 7.4 millones de euros al exviceministro venezolano Nervis Villalobos tras conseguir las adjudicaciones de la planta de...
Investigación de AP confirma denuncia de CCD: La ex enfermera de Chávez es investigada...
Una extensa investigación de la agencia de noticias AP confirma que autoridades de Liechtenstein investigan a Claudia Díaz, ex enfermera de Hugo Chávez y...
Chávez y Maduro financiaron con más de € 3 millones al partido que gobierna...
Nicolás Maduro dio su autorización en 2010 al envío de una maleta que contenía 3.5 millones de euros al Consulado venezolano en Milán para financiar en negro...
Claudia Díaz, ex tesorera de Chávez, investigada por posesión de lingotes de oro en...
Exclusiva CCD.- Autoridades judiciales de Liechtenstein habrían abierto una investigación penal a altos funcionarios del régimen de Venezuela por lavado de dinero proveniente de...
El régimen de Maduro le mete la mano a las empresas del antiguo protector...
Entraron a saco. Porque van por el botín. Como dijo Napoleón Bonaparte: Soldado, lo que no tienes lo tiene el enemigo. Y allí está...
Capturaron a iraní que evadió sanciones de EEUU con dinero venezolano en tiempos de...
El ciudadano iraní, Bahram Karimi, fue acusado de evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de su país, a través de un...
