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Estados Unidos está investigando a dos accionistas venezolanos de Plus Ultra, la aerolínea rescatada por la SEPI (España) con un crédito de 53 millones...
La información que EEUU busca extraerle a Alex Saab sobre Maduro
Fiscales federales calculan que tendrán en sus manos antes de mayo a Alex Saab Morán, a quien consideran una de las fichas más importantes y...
Una editorial de cocina de Madrid pagó €1.7 millones a Javier Alvarado por ‘asesoramiento...
Javier Alvarado, viceministro de Energía del Gobierno del expresidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013), cobró 1.7 millones de euros de una editorial de libros de...
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Luxemburgo rechaza el recurso de los accionistas de Banca Privada de Andorra
El pasado 3 de marzo el Tribunal de Justicia de la UE resolvió el recurso de casación de varios accionistas de Banca Privada de...
FinCEN aplicará nuevas medidas Antilavado en el comercio del arte y antigüedades
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Expertos de la ONU proponen medidas contra el fraude y la ingeniería fiscal
Los Gobiernos de todo el mundo deben unirse para actuar contra el fraude fiscal, la corrupción, el blanqueo de capitales y la ingeniería fiscal...
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Nueve mil millones de francos repartidos en cientos de cuentas bancarias en Suiza. Un nuevo caso de malversación de fondos públicos venezolanos involucra a...
El gran botín del exviceministro chavista Javier Alvarado
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