Inicio Buscar
blanqueo de capitales - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
El Vaticano cierra casi 5.000 cuentas bancarias “sospechosas”
El Vaticano anunció este jueves haber finalizado el análisis financiero de su "banco", el Instituto para las Obras de Religión (foto), que se saldó...
PapelesPanamá: UE estudia sancionar a bancos y asesores fiscales
Bruselas . - Los países de la Unión Europea deberían considerar la adopción de medidas más duras contra los bancos y los asesores fiscales...
PapelesPanamá: Ex vicepresidente español trató de borrar el rastro del patrimonio que ocultaba
Rodrigo Rato - exvicepresidente del gobierno español y exdirector del Fondo Monetario Internacional- recurrió al despacho panameño Mossack Fonseca para borrar el rastro del...
FMI había emitido en 2012 “alertas” sobre la situación de Panamá, pero no hubo...
La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, ha lamentado que un informe que su organismo presentó en 2012 y que detectaba deficiencias en el...
PapelesPanamá: el G-20 exige una lista negra de los paraísos fiscales
Las principales economías mundiales reunidas en el Grupo de los 20 (G-20) reaccionaron tras los Panamá Papers y exigen una lista negra de paraísos...
PapelesPanamá; 5 países europeos firman un acuerdo para combatir los paraísos fiscales
Los gobiernos de España, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia han anunciado este jueves un principio de acuerdo para luchar combatir la evasión fiscal...
PapelesPanamá: Empresario venezolano lavó dinero de empresas acusadas por narcotráfico en Colombia
La serie de revelaciones de los Papeles de Panamá aporta nuevos nombres de venezolanos en las oscuras operaciones del bufete panameño Mossack Fonseca.
El siniestro...
La lupa sobre Rafael Ramírez por presuntas irregularidades en BPA y Banco Espirito Santo
Rafael Ramírez, el que fuera presidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en la época de Hugo Chávez y actual embajador de...
Ministerio Público de Panamá investiga sobre documentos revelado por ICIJ
Para el Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, los documentos divulgadas por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés)...
PapelesPanamá: HSBC, Credit Suisse, UBS y Societe Generale entre bancos cómplices de bufete Mossack...
El objetivo de registrar empresas de maletín, también denominadas fantasmas o pantalla, es esconder el dinero, ya sea para evitar pagar impuestos o para...
