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Armando Info : Venezuela hizo cumbre en el Credit Suisse
Si el secreto bancario fuera una competencia de alpinismo, podría decirse que los venezolanos coronaron de primeros la cima del Credit Suisse, entidad equivalente...
Fiscalía lusa pide 10 años de prisión a Ricardo Salgado ex presidente del Banco...
La Fiscalía portuguesa pidió este martes una pena de prisión no inferior a 10 años para el expresidente del Banco Espírito Santo (BES) Ricardo...
Europa estrecha el cerco sobre el lavado de dinero con criptomonedas
A nivel normativo, el mercado de las criptomonedas ha dejado de ser un territorio sin ley. Si esta semana la CNMV de España sacaba...
Raúl Gorrín es acusado y solicitado por lavado de dinero en Hawái
El abogado y presidente de Globovisión, Raúl Gorrín, quien es investigado en Estados Unidos por corrupción, ahora también está acusado y solicitado por lavado...
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España confirma extradición de esposo de Claudia Díaz a EEUU
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España desestimó el recurso de súplica que presentó Adrián Velásquez Figueroa, exguardaespaldas del fallecido...
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Detenido en Portugal exministro por trama de corrupción que involucra al Banco Espírito Santo
Manuel Pinho, que fue ministro de Economía durante el gobierno de José Sócrates (Portugal), ha sido detenido en Lisboa tras comparecer en un interrogatorio...
EEUU plantea endurecer medidas contra lavado de dinero en el sector inmobiliario
El gobierno de Joe Biden reveló algunas medidas para combatir el lavado de dinero a través de su sector inmobiliario. Con información de El...
