Inicio Buscar

américa latina - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Golpe a hezbollah en Brasil: Desmantelan red de financiamiento y reclutamiento terrorista

En una operación de alto impacto, la Policía Federal de Brasil ha desarticulado una red de reclutamiento y financiamiento ligada al grupo terrorista libanés...

El tapón del Darién: Cómo la delincuencia organizada saboteó el control fronterizo

En un rincón oculto de la selva del Darién, un restaurante improvisado ofrece pescado frito, chuletas de cerdo e Internet 5G. Un cartel en...

Nuevo marco regulatorio en Perú: Criptoactivos bajo estricto control antilavado

La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) de Perú ha dado un paso significativo en la regulación de los criptoactivos con la emisión de...

Armando Info | La red de empresas españolas de los Cabello: Un escándalo de corrupción...

Los primos de Diosdado Cabello Rondón, el influyente ‘número dos’ del chavismo, y Luis Alfredo Campos Cabello, su colaborador cercano en diversos cargos públicos,...

Armando Info | Investigación revela posibles lazos entre red de cigarrillos ilegales y figuras políticas...

Una reciente intervención en Buenos Aires que involucró la detención y posterior decomiso de un avión de carga ha desatado un escándalo que vincula...

La zona libre de Colón: El frente de batalla contra el comercio ilícito y...

La Zona Libre de Colón, un gigantesco puerto global y hogar de más de 2,600 empresas, ha caído en la mira de redes de...

España | Capturan en Barcelona a hermano del líder del Tren de Aragua

La Policía en Barcelona, España, ha detenido a un miembro clave del Tren de Aragua, una organización criminal, conocida por su involucramiento en delitos...

Desafíos y oportunidades para Compliance en 2024

En el vertiginoso escenario global de 2024, se vislumbra un aumento de la inestabilidad política y económica, especialmente en Argentina. La brecha social se...

Seguridad en cripto: Claves para protegerte en un mundo en constante evolución

Con la expansión del mundo cripto, la seguridad se vuelve crucial. América Latina destaca con tres de los principales países adoptantes: México, Argentina y...

Tendencia preocupante: Venezuela enfrenta obstáculos en la lucha contra el lavado de dinero

América Latina y el Caribe se enfrentan a desafíos significativos en la implementación efectiva de leyes contra el lavado de dinero, según el índice...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »