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Financiamiento al terrorismo: La creciente presencia de Hezbolá en Venezuela
La presencia de Hezbolá en Venezuela es etérea. Hasta el momento, los expertos en contraterrorismo especializados en este grupo descartan que haya...
Crece la preocupación por la alianza terrorista entre Irán, Hezbollah y el régimen de...
La presencia de Irán en América Latina ya no es una amenaza, es una realidad. Este año creció considerablemente la alianza entre...
Miles de millones de dólares circulan en Venezuela y nadie sabe de dónde salieron
Banqueros y expertos de la Florida analizando los riesgos de recibir fondos provenientes de la sancionada Venezuela expresaron preocupación sobre las...
El País: El descontrol bancario permitió transacciones por casi $ 5.000 millones vinculados al...
Venezuela tiene un capítulo extenso en los llamados FinCEN Files conocidos el domingo. La filtración de más de 2,000 informes de actividades financieras...
EEUU impone nuevas sanciones a funcionarios del CNE y el TSJ de Maduro
La OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos actualizó la lista de funcionarios del régimen de Maduro sancionados. Entre ellos figuran...
La evidencia del nexo entre compra de misiles, Nicolás Maduro e Irán
“Venezuela e Irán tenemos derecho a comerciar libremente e intercambiar los productos que queramos (...) Rohaní, acá estamos hermano, para las que sea”....
EEUU intercepta un avión de matrícula venezolana con armas y dinero en efectivo
Agentes de aduanas de Estados Unidos interceptaron un avión privado con destino a Venezuela cargado con 82 armas de fuego, incluido...
La trama de los Clap alcanzó hasta el Mar Negro
Alex Saab buscó a través del banco búlgaro Investbank escapar a la vigilancia financiera de varios países, pero la jugada, en...
Fiscal de Miami que ha acusado mayores casos de corrupción de Venezuela, renuncia a...
Un fiscal federal que ha encarcelado a algunos de los mayores delincuentes de Venezuela renunciará a su puesto, según ha podido...
Irán y Venezuela estrechan lazos con la apertura del supermercado Megasis
La apertura de un supermercado bien abastecido se volvió todo un evento en Venezuela. Una cadena iraní revolucionó a la población...
