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China, nueva preocupación global de lavado de dinero y fraudes
La arraigada corrupción y la existencia de canales bancarios informales milenarios han convertido a China y Hong Kong en el sitio favorito de narcotraficantes,...
Suben a 35 las víctimas mortales del atentado terrorista en Bruselas
El número de víctimas mortales del doble atentado del 22 de marzo en el aeropuerto internacional de Bruselas y en una estación de metro...
Venezuela negocia préstamo de US$ 5.000 millones y evalúa otras estrategias para levantar...
Caracas | Venezuela está cerca de conseguir un préstamo por 5.000 millones de dólares mientras evalúa otras estrategias financieras para aumentar su liquidez y...
Investigan si Credit Suisse incurrió en lavado de dinero
Fiscales de Milán investigan si Credit Suisse Group incurrió en lavado de dinero y evadió impuestos al vender miles de millones de euros de...
La corrupción en la FIFA salpica a Beckenbahuer
El actual presidente honorario del Bayern Múnich, Franz Beckenbauer –junto a Pelé, Cruyff y Maradona, probablemente uno de los mejores jugadores del siglo XX–,...
Primero fueron el crudo, los bonos y las divisas, ¿siguen los bancos?
Tres clases de activos -energía, bonos corporativos de alto rendimiento y divisas de mercados emergentes– se tornaron caóticos el año pasado en medio de...
DEA y autoridades europeas develan plan masivo de drogas y lavado de dinero de...
La Agencia Federal Antidrogas de los EEUU. (DEA) anunció el 1° de febrero la realización de actividad significativa de control que incluyó arrestos dirigidos...
La intervenida BPA, en el objetivo de los fondos ‘buitre’
Banca Privada d'Andorra (BPA) la entidad intervenida en marzo de 2015 a raíz de una denuncia de Estados Unidos por blanqueo de capitales procedentes...
EE UU anuncia nuevas sanciones contra Irán por programa de misiles balísticos
Washington | El Gobierno estadounidense anunció nuevas sanciones contra once individuos y empresas de Irán en relación con el programa iraní de desarrollo de misiles balísticos,...
Levantan sanciones internacionales contra Irán
Las sanciones internacionales y multilaterales contra Irán fueron levantadas este sábado, luego de que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmara que Teherán...
