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Panamá: SuperIntendencia ordena liquidación de sucursal de Banca Privada de Andorra
CCD | La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ordenó que desde hoy se ejecute la liquidación forzosa de la Banca Privada de Andorra...
Odebrecht: Tribunal Supremo de Brasil abre el camino para levantar secreto de las confesiones...
CCD | La presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño, Carmen Lucia Antunes, validó las confesiones que salpican a decenas de parlamentarios y políticos...
En Gaceta Oficial: Maduro traspasa 15 de sus atribuciones al Vicepresidente El Aissami
CCD | A través del decreto N° 2.695 publicado en la Gaceta Oficial N° 41.082 de fecha 25 de enero de 2017, el presidente...
Holanda toma medidas contra el lavado con bitcoin
CCD | La Fiscalía holandesa y la agencia de inspección fiscal están intensificando su lucha contra el lavado de dinero con Bitcoin este año. De acuerdo con...
Perú: Dictan 18 meses de prisión preventiva a testaferro de viceministro en caso de...
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Ni fuga ni atascos en Nueva York: el juez pide que ‘El Chapo’ comparezca...
CCD | El narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, extraditado a Estados Unidos el pasado 19 de enero, no verá al juez cara a...
Nuevo presidente del BCV no cumple requisitos de Ley para el cargo
CCD | El Presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, diputado José Guerra informó que de acuerdo...
ACNUR: Casi en un tres mil por ciento aumentó solicitud de asilo de venezolanos
CCD | De acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para finales de 2012, la cifra de solicitantes...
Odebrecht: Ordenan detención de ex presidenta del Metro de Lima
CCD | Al igual que en el caso de los hijos del ex presidente Martinelli de Panamá, la alta funcionaria peruana recibió los sobornos...
Setenta y siete directivos de Odebrecht se acogen a la Ley de colaboración eficaz...
CCD | En total son 77 directivos de Odebrecht los que buscan acogerse a la delación premiada que contempla la legislación brasileña. La colaboración de...
